In einer bedeutenden Operation verhafteten US-Bundesbehörden Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, die Gründer von Samourai Wallet, wegen Geldwäsche durch einen Bitcoin-Mischdienst.
In der von der US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York eingereichten Anklage wird behauptet, dass der von ihnen betriebene Dienst für die Abwicklung illegaler Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar verantwortlich war, darunter mehr als 100 Millionen US-Dollar aus illegalen Aktivitäten im Dark Web.
Die Samourai-Plattform, die dafür bekannt ist, die Vertraulichkeit ihrer Transaktionen zu fördern, wird von den Behörden als „virtueller Zufluchtsort“ für Kriminelle beschrieben, die daran interessiert sind, illegale Gelder zu verstecken. Nach der Verhaftung der Mitbegründer und der Beschlagnahmung des Servers und der Webdomain wird auf der Samourai-Website nun eine Beschlagnahmungsmeldung angezeigt.
Das ist bedauerlich, da sie eine der besten Lehrserien zur BTC-Rückverfolgung auf YouTube haben und öffentliche Güter wie OXT betreiben
— ZachXBT (@zachxbt) 24. April 2024
Der Kryptowährungsmixer ist ein Tool, das den Ursprung und das Ziel von Transaktionen verschleiern soll, wodurch die Nachverfolgung durch Regulierungsbehörden schwieriger wird. „Bedrohungsakteure nutzen Technologie, um der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen und Umgebungen zu schaffen, die für kriminelle Aktivitäten geeignet sind“, sagte James Smith, stellvertretender Direktor des FBI.
In den Anklageschriften wird detailliert dargelegt, dass die Angeklagten Samourai zwar als „Datenschutz“-Dienst beworben haben, ihnen jedoch bewusst war, dass dieser überwiegend für groß angelegte Geldwäsche und Sanktionsumgehung genutzt wird. „Tatsächlich handelte es sich, wie die Angeklagten beabsichtigten und wohl wussten, bei einem erheblichen Teil der von Samourai verarbeiteten Gelder um von Samourai zum Zwecke der Verschleierung weitergegebene Gelder“, heißt es in der Anklageschrift.
Die Reaktion auf die Verhaftung ließ nicht lange auf sich warten. Edward Snowden, der im Exil lebende US-Whistleblower, kritisierte das Vorgehen des Justizministeriums über Twitter und argumentierte, dass finanzielle Privatsphäre ein Standard und keine Ausnahme sein sollte. Andere Benutzer beklagten den Verlust eines Dienstes, der nicht nur den Datenschutz förderte, sondern auch Bildungsressourcen zum Bitcoin-Tracking anbot.
Der Präzedenzfall für ähnliche Maßnahmen wurde im Jahr 2022 geschaffen, als Tornado Cash, ein weiterer Mischdienst, vom US-Finanzministerium wegen Vorwürfen verboten wurde, es handele sich um ein Instrument zur Wäsche schmutzigen Geldes.
