In einer Entwicklung, die die Aufmerksamkeit von Investoren und Kryptowährungsmarktbegeisterten auf der ganzen Welt auf sich gezogen hat, befinden sich KuCoin, eine der größten Kryptowährungsplattformen, und zwei ihrer Gründer im Auge des Sturms.
Am Dienstag teilte das US-Justizministerium mit gestartet Schwere Anklagen gegen das Unternehmen und seine Gründer wegen angeblicher Verschwörung zur Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes durch Versäumnis, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen. Diese Aktion hätte Geldwäscheoperationen und terroristische Aktivitäten über seine Plattform erleichtert.
Damian Williams, ein US-Anwalt, betonte den Ernst der Lage und erklärte: „Wie behauptet, haben die Angeklagten durch die Nichtumsetzung grundlegender Anti-Geldwäsche-Richtlinien zugelassen, dass KuCoin im Schatten der Finanzmärkte operiert und als Zufluchtsort missbraucht wird.“ wegen illegaler Geldwäsche, wobei KuCoin über 5 Milliarden US-Dollar erhielt und über 4 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern verschickte.“
Die KuCoin-Gründer Chun Gan und Ke Tang, chinesische Staatsbürger, sind derzeit auf der Flucht. Sie wurden zusammen mit mehreren mit dem Unternehmen verbundenen Unternehmen angeklagt, darunter Flashdot Limited, Peken Global Limited und Phoenixfin Private Limited. Die Anklageschrift enthüllte auch, dass KuCoin ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieb und aktiv nach Kunden in den USA für seine Spot- und Futures-Geschäfte suchte, ohne sich ordnungsgemäß gemäß den Anforderungen der US-Aufsichtsbehörden zu registrieren.
„Die Aufdeckung einer mutmaßlichen kriminellen Verschwörung im Wert von mehreren Milliarden Dollar“, wie es der zuständige HSI-Spezialagent Darren McCormack ausdrückte, unterstreicht die Anklage den Vorwurf, dass KuCoin bis Juli 2023 kein wirksames „Know Your Customer“ (KYC)-Programm implementiert habe, und das nur für Neue Kunden, die eine Lücke für alte Kunden hinterlassen.
Die Auswirkungen dieser Anschuldigungen wirkten sich bald auf den Markt aus, und der Wert der KuCoin (KCS)-Aktien erlebte einen drastischen Rückgang. Innerhalb weniger Stunden nach der Ankündigung fiel der Wert von KCS um mehr als 12 % auf 12,65 $, was den schwierigsten Tag für die Münze seit Dezember 2023 darstellt. Dieses Ereignis stellt die Widerstandsfähigkeit der Münze gegenüber dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 55 Tage in Frage Schlüsselindikator für Investoren.
