In einem weiteren Kapitel des Gerichtsverfahrens in der Kryptowährungsbranche in den Vereinigten Staaten forderte das Justizministerium (DOJ) kürzlich eine dreijährige Haftstrafe gegen den Gründer der größten Kryptowährungsbörse der Welt, Binance. Changpeng Zhao (CZ).
In einem Memorandum zur Urteilsverkündung vom 24. April wurde hervorgehoben, dass CZ mit einer Haftstrafe von drei Jahren und damit einer Gefängnisstrafe von 36 Monaten rechnen könnte. Im November 2023 trat er im Rahmen einer Einigung über 4,3 Milliarden US-Dollar als CEO von Binance zurück und bekannte sich schuldig, gegen die Gesetze des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben.
Die Staatsanwälte in dem Fall erklärten, dass die lange Haftstrafe bei der Analyse der mutmaßlichen Verbrechen gerechtfertigt sei CZDazu gehören ihrer Meinung nach: die Nichtmeldung von mehr als 100.000 verdächtigen Transaktionen mit Terrorgruppen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS sowie der Verkauf von Materialien zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Ransomware-Geschäfte.
„Eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten (…) würde die Schwere der Straftat widerspiegeln, die Achtung des Gesetzes fördern, eine angemessene Abschreckung bieten und ausreichen, aber nicht mehr als nötig sein, um die Ziele der Strafe zu erreichen.“ (…) Angesichts des Ausmaßes von Zhaos vorsätzlichem Verstoß gegen US-amerikanisches Recht und seiner Folgen ist eine Strafe von 36 Monaten gemäß den oben genannten Richtlinien gerechtfertigt“, heißt es in einem Teil des Artikels Dokument.
Kurz nachdem das DOJ das Dokument vorgelegt hatte, legte die Verteidigung von CZ ihr eigenes Urteilsmemorandum vor, in dem sie Folgendes hervorhob:
„Kein Angeklagter in einem auch nur annähernd ähnlichen BSA-Fall wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Herr Zhao sollte nicht der Erste sein. Angesichts der Notwendigkeit, ungerechtfertigte Ungleichheiten bei der Verurteilung zu vermeiden, der außergewöhnlichen Übernahme von Verantwortung durch Herrn Zhao, seiner langen Geschichte der Philanthropie und gemeinnützigen Arbeit, der fünfeinhalb Monate, die er seit seinem Schuldbekenntnis getrennt von seiner Familie verbracht hat, und der Nebenfolgen seiner Verurteilung „Herr Zhao beantragt respektvoll, dass das Gericht ihn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.“ angegeben.
Es sei daran erinnert, dass im Februar die Binance hat den Rechtsstreit durch die Zahlung der Strafe beigelegt. Eine Binance, ein Riese im Kryptowährungssektor, schloss eine gerichtliche Einigung ab und zahlte eine beeindruckende Summe von 4,3 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert stellt nach der Genehmigung durch Bundesrichter Richard Jones einen Meilenstein bei der Durchsetzung finanzieller Maßnahmen dar.
Der Vergleich umfasste eine Geldstrafe in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar und weitere 2,5 Millionen US-Dollar an Einziehungen aufgrund von Versäumnissen bei der Durchführung der Due-Diligence-Prüfung. Informationen von Reuters zufolge wurde Binance wegen des Fehlens eines robusten Anti-Geldwäsche-Systems (AML) kritisiert, das die Nutzung seiner Dienste für illegale Aktivitäten, darunter Geldwäsche, Ransomware und Darknet-Transaktionen, erleichtert.
