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Conferência de Criptomoedas nos EUA Revela Decisões Cruciais de Grandes Autoridades

Tomada Rápida
  • Grandes autoridades dos EUA anunciam medidas drásticas contra a Binance.
  • Compliance rigoroso e penalidades severas para violações em criptomoedas.
  • Binance enfrenta consequências legais por facilitar transações ilícitas.
Conferência de Criptomoedas nos EUA Revela Decisões Cruciais de Grandes Autoridades
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A agitada conferência sobre a aplicação de criptomoedas nos Estados Unidos tem sido o foco de atenções globais, trazendo à tona importantes anúncios de figuras-chave do governo americano. Com a presença de Merrick B. Garland, Procurador-Geral dos EUA, Janet L. Yellen, Secretária do Tesouro, Lisa O. Monaco, Vice-Procuradora-Geral, e Rostin Behnam, Presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o evento está redefinindo as fronteiras do setor de criptomoedas.

Os momentos mais marcantes da conferência, atualizados em tempo real, destacam decisões e declarações de grande impacto. O Departamento de Justiça dos EUA surpreendeu a todos ao anunciar que Changpeng Zhao, CEO da Binance, admitiu culpa em acusações criminais. A Binance Holdings, após se declarar culpada, concordou em pagar mais de 4 bilhões de dólares às autoridades americanas.

Uma revelação alarmante veio com a informação de que a Binance facilitou transações para grupos como ISIS, Al Qaeda e Hamas. Além disso, o Departamento de Justiça apontou que a Binance e Zhao lucraram enormemente ao violar leis federais. Zhao se rendeu às autoridades dos EUA, marcando um ponto crucial no processo.

Outras transações polêmicas envolveram países como Irã, Cuba e Síria. A Secretária do Tesouro, Janet L. Yellen, destacou que as medidas tomadas são as maiores sanções na história do Departamento do Tesouro dos EUA. Ela também mencionou que a Binance será obrigada a reportar todas as transações suspeitas às autoridades americanas e estará sob rigorosa supervisão.

Yellen advertiu sobre penalidades adicionais que podem ser impostas à Binance, sublinhando uma mensagem clara para o mundo dos ativos virtuais: as bolsas de criptomoedas devem respeitar as regras ou enfrentarão a intervenção das autoridades dos EUA.

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Lisa O. Monaco enfatizou a necessidade de cumprimento das leis americanas por parte de qualquer empresa que atenda clientes dos EUA. Em outra revelação importante, o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, foi penalizado em 1,5 milhão de dólares por violações intencionais das leis dos EUA, enquanto o ex-CEO CZ enfrenta uma multa de 50 milhões de dólares.

Merrick B. Garland trouxe à tona a transferência de cerca de 106 milhões de dólares em bitcoin da Hydra, um mercado russo na darknet, para carteiras da Binance.com, entre agosto de 2017 e abril de 2022, realçando a conexão da Binance com atividades ilícitas.

Isenção de responsabilidade: As visões e opiniões expressas pelo autor, ou qualquer pessoa mencionada neste artigo, são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou outros. Investir ou negociar criptomoedas traz um risco de perda financeira.
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