O Changpeng “CZ” Zhao, fundador da renomada exchange Binance, decidiu renunciar ao seu cargo de CEO. Essa mudança acontece como parte de um acordo impressionante de 4 bilhões de dólares firmado entre a Binance, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e a Commodities Futures Trading Commission (CFTC), excluindo a participação da Securities and Exchange Commission (SEC).
O acordo implica que Zhao admitirá a responsabilidade nas acusações de combate à lavagem de dinheiro levantadas pelo DOJ. A sua admissão de culpa está prevista para ser formalizada em um tribunal federal em Seattle, em uma sessão na tarde de terça-feira, um evento relatado inicialmente pelo Wall Street Journal.
De acordo com informações do tribunal, a empresa foi acusada de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem a devida licença, além de enfrentar alegações de fraude e violação da lei internacional de poderes econômicos de emergência. Estes eventos colocam a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), sob intensa vigilância.
Os promotores do caso revelaram que CZ concordou com a recomendação do tribunal para o pagamento de uma multa substancial. A cifra acordada foi de 50 milhões de dólares, um valor que será contabilizado dentro dos pagamentos totais a serem efetuados à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos.
Além disso, foi divulgado que a Binance concordou em pagar uma multa ainda mais pesada, avaliada em aproximadamente 1,81 bilhão de dólares. Esta multa, segundo os promotores, deverá ser paga pela exchange dentro de um prazo de 15 meses após o recebimento da notificação oficial.
Em um anúncio adicional, os promotores declararam que a Binance acatou uma ordem de apreensão que totaliza 2,51 bilhões de dólares. Este montante representa um dos maiores no contexto de penalidades financeiras no setor de criptomoedas.
Até o momento, não foram divulgados comentários oficiais por parte da Binance, DOJ, CFTC ou SEC.
Voltando a junho, a SEC acusou a Binance e seu fundador de operar uma exchange não registrada e de induzir em erro seus investidores. Essas acusações relacionam-se ao Sigma Chain, um fundo sediado na Suíça, também sob propriedade de Zhao, acusado de inflacionar artificialmente o volume de negociações na plataforma norte-americana da Binance. Gary Gensler, presidente da SEC, caracterizou essas práticas como uma complexa teia de decepção e evasão de leis.
Esta não foi a única acusação enfrentada pela Binance. A CFTC, anteriormente, acusou a exchange de oferecer derivativos de criptomoedas, como futuros e opções, a cidadãos dos EUA sem os devidos registros.
Recentemente, a Bloomberg informou que a Binance estava prestes a concluir um acordo de 4 bilhões de dólares com o Departamento de Justiça, visando encerrar uma investigação que teve início em 2018. A Reuters complementou, informando que, no final de 2020, procuradores federais solicitaram que a Binance fornecesse arquivos e comunicações ligados aos seus clientes nos Estados Unidos.
No momento da publicação, o preço do BNB estava cotado em US$ 239,27 em queda de 6,7% nas últimas 24 horas.
