BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- US$ 49,6 milhões em USDT congelados com apoio da Tether
- Parceria entre Chainalysis, Binance e OKX auxilia autoridades
- Golpe de abate de porcos cresce com uso de criptomoedas
A Chainalysis revelou que autoridades da região Ásia-Pacífico, em colaboração com Tether, Binance e OKX, conseguiram rastrear e congelar quase US$ 49,6 milhões em USDT relacionados a um golpe de “abate de porcos”. O bloqueio ocorreu em junho de 2024, após meses de investigação conduzida com suporte da solução de rastreamento da Chainalysis.
O esquema, bastante comum no Sudeste Asiático, movimentou dezenas de milhões de dólares entre novembro de 2022 e julho de 2023. Os fundos eram canalizados por diversas carteiras intermediárias antes de serem consolidados em apenas cinco endereços. Em alguns casos, os criminosos chegaram a devolver pequenas quantias para manter a confiança das vítimas.
As exchanges Binance e OKX forneceram inteligência para o mapeamento das transações, compartilhadas posteriormente com as autoridades locais.
“Nossa colaboração com essas organizações destaca o papel essencial das parcerias público-privadas na subversão de operações criminosas e no trabalho de compensação das vítimas”
afirmou Erin Fracolli, chefe global de inteligência e investigações da Binance.
Um investigador sênior da OKX reforçou que a manipulação psicológica é o fator central desse tipo de fraude. “Ao analisar esses golpes, as pessoas muitas vezes não entendem como as vítimas se tornam vítimas deles e, muitas vezes, culpam as vítimas. Não se baseia na inteligência de alguém, mas sim em suas vulnerabilidades, e os golpistas são especialistas em descobri-las.”
Com base nas descobertas, a Tether congelou os fundos, impedindo que fossem convertidos em moeda fiduciária. Paolo Ardoino, CEO da Tether, destacou:
“Ao contrário de outras criptomoedas, como ether e bitcoin, a Tether tem a capacidade técnica de congelar fundos ilícitos conhecidos. Estamos dedicados a trabalhar com agências de segurança em todo o mundo para congelar fundos associados a golpes de abate de porcos e todos os tipos de atividades ilícitas, com o objetivo final de proporcionar indenização às vítimas.”
O golpe, que mistura manipulação emocional e falsas promessas de investimento, tornou-se um dos crimes mais recorrentes envolvendo criptomoedas. Em 2024, fraudes relacionadas a investimentos digitais resultaram em mais de US$ 5,8 bilhões em perdas globais, segundo dados do FBI. Casos semelhantes já levaram a congelamentos recordes, como os US$ 225,3 milhões bloqueados em novembro de 2023 em parceria com autoridades dos EUA.
