BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Investigador rastreia agente ligado ao roubo de 4.064 BTC
- Criminoso teria sido detido em Dubai, diz ZachXBT
- Endereços em criptomoedas exibem padrão típico de apreensão oficial
O analista on-chain ZachXBT afirmou que um agente britânico associado ao roubo de aproximadamente US$ 243 milhões em criptomoedas de um credor da Genesis pode ter sido detido pelas autoridades em Dubai. As declarações foram feitas em seu canal oficial no Telegram, onde o detetive digital detalhou movimentações suspeitas envolvendo endereços ligados ao investigado.
Na publicação, ele declarou que “o agente de ameaças britânico Danny / Meech, também conhecido como Danish Zulfiqar (Khan), parece ter sido provavelmente preso pelas autoridades e teve os seus ativos criptográficos apreendidos”. ZachXBT destacou ainda que cerca de US$ 18,58 milhões em criptomoedas permanecem no endereço Ethereum “0xb37…9f768”, que, segundo ele, está relacionado ao suspeito identificado como o hacker responsável.
O investigador acrescentou que “vários endereços ligados a ele que eu estava rastreando consolidaram fundos para 0xb37d em um padrão semelhante a outras apreensões feitas pelas autoridades”, sugerindo que os movimentos reforçam a hipótese de uma ação policial. Ele também afirmou que Danny “foi visto pela última vez em Dubai” e que “supostamente uma mansão foi invadida e outras pessoas foram presas”, apontando que contatos próximos ao suspeito deixaram de responder nos últimos dias.
Até o momento, nenhuma autoridade dos Emirados Árabes Unidos confirmou publicamente uma prisão ou apreensão relacionada ao caso, e não foram identificadas reportagens locais sobre operações em residências ou ações envolvendo Zulfiqar.
As alegações mais recentes aprofundam uma investigação que ganhou destaque em 2024, quando ZachXBT divulgou detalhes sobre um roubo de 4.064 BTC — cerca de US$ 243 milhões na época — de um único credor da Genesis, que utilizava a Gemini como plataforma de acesso. O ataque, segundo o investigador, envolveu engenharia social sofisticada, incluindo atores que se passaram por suporte do Google para redefinir autenticação de dois fatores.
Com acesso remoto, os criminosos obtiveram as chaves privadas da vítima e transferiram os bitcoins por meio de diversas corretoras e serviços de troca. ZachXBT identificou três suspeitos inicialmente — “Greavys”, “Wiz” e “Box” — posteriormente apontados como Malone Lam, Veer Chetal e Jeandiel Serrano.
Desde então, procuradores dos EUA apresentaram diversas acusações conectadas ao conjunto de ataques, incluindo esquemas avaliados entre US$ 230 milhões e US$ 263 milhões envolvendo roubos, extorsão, troca de SIM cards e até crimes físicos. Um dos suspeitos, Chetal, teria participado de outro roubo de US$ 2 milhões enquanto estava em liberdade sob fiança.
