A KuCoin, jedna z największych platform kryptowalut, wraz z dwoma jej założycielami, stanęła 26 marca w obliczu ciężkich zarzutów ze strony Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, co doprowadziło do masowych wypływów kryptowalut w ciągu kilku godzin od wiadomości.
Jak zauważyła 500 marca platforma analityczna Blockchain Spot On Chain, giełda KuCoin odnotowała wypływ około 26 milionów dolarów w ciągu kilku godzin od oskarżeń rządu USA.
„W ciągu ostatnich kilku godzin z giełdy Kucoin w sieci Ethereum wycofano około 500 milionów dolarów, po tym jak rząd USA postawił KuCoin w stan oskarżenia pod zarzutem karnym. Największa wypłata: ~274 mln $USDT ~15,5 tys. $ETH (~55 mln $) ~50 mln $ONDO (~46 mln $) ~12 mln $FET (~34 mln $) ~95,38 mln $GHX (~21,8 mln $)” – napisał.
Około 500 milionów dolarów zostało wycofanych z giełdy Kucoin w sieci Ethereum w ciągu ostatnich kilku godzin po tym, jak rząd USA postawił KuCoin w stan oskarżenia w związku z zarzutami karnymi.
Najlepiej wycofujący się:
~ 274M $ USDT
~15.5 tys. $ ETH (~ 55 mln USD)
~ 50M $ONDO (~ 46 mln USD)
~ 12M $ FET (~ 34 mln USD)
~ 95.38M $GHX (~ 21.8 mln USD)Jeszcze… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Spot On Chain (@spotonchain) 27 marca 2024 r.
Giełda kryptowalut KuCoin zostaje oskarżona o rzekomy spisek przestępczy na dużą skalę
W inwestycji, która przykuła uwagę inwestorów i entuzjastów rynek kryptowalut Na całym świecie KuCoin, jedna z największych platform kryptowalutowych, wraz z dwoma jej założycielami, znajduje się w oku cyklonu.
We wtorek o Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił ostre zarzuty przeciwko spółce i jej założycielom za rzekome spiskowanie mające na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez zaniedbanie wdrożenia odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Działanie to ułatwiłoby pranie pieniędzy i działalność terrorystyczną za pośrednictwem tej platformy.
Damian Williams, prokurator amerykański, podkreślił powagę sytuacji, stwierdzając: „Jak zarzuca się, oskarżeni, nie wdrażając nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, pozwolili KuCoinowi działać w cieniu rynków finansowych i być wykorzystywanym jako raj za nielegalne pranie pieniędzy, przy czym KuCoin otrzymał ponad 5 miliardów dolarów i wysłał ponad 4 miliardy dolarów w postaci podejrzanych i przestępczych funduszy”.
