W rozwoju, który przyciągnął uwagę inwestorów i entuzjastów rynku kryptowalut na całym świecie, KuCoin, jedna z największych platform kryptowalut, wraz z dwoma jej założycielami, znajduje się w oku cyklonu.
We wtorek Departament Sprawiedliwości USA uruchomiony ciężkie zarzuty przeciwko spółce i jej założycielom za rzekome spiskowanie mające na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez zaniedbanie wdrożenia odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Działanie to ułatwiłoby pranie pieniędzy i działalność terrorystyczną za pośrednictwem tej platformy.
Damian Williams, prokurator amerykański, podkreślił powagę sytuacji, stwierdzając: „Jak zarzuca się, oskarżeni, nie wdrażając nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, pozwolili KuCoinowi działać w cieniu rynków finansowych i być wykorzystywanym jako raj za nielegalne pranie pieniędzy, przy czym KuCoin otrzymał ponad 5 miliardów dolarów i wysłał ponad 4 miliardy dolarów w postaci podejrzanych i przestępczych funduszy”.
Założyciele KuCoin, Chun Gan i Ke Tang, obywatele Chin, obecnie uciekają. Zarzuty postawiono im wraz z kilkoma podmiotami powiązanymi ze spółką, w tym Flashdot Limited, Peken Global Limited i Phoenixfin Private Limited. Akt oskarżenia ujawnił również, że KuCoin prowadził nielicencjonowaną działalność związaną z przesyłaniem pieniędzy, aktywnie poszukując klientów w USA na swoje operacje na rynku kasowym i kontraktach futures, bez odpowiedniej rejestracji wymaganej przez amerykańskie agencje regulacyjne.
„Ujawniając rzekomy wielomiliardowy spisek kryminalny”, jak stwierdził agent specjalny HSI Darren McCormack, w akcie oskarżenia podkreślono zarzut, że KuCoin nie wdrożył programu skutecznego poznania swojego klienta (KYC) do lipca 2023 r. i to tylko dla nowych klientów, pozostawiając lukę dla starych klientów.
Reperkusje tych oskarżeń szybko odbiły się na rynku, a wartość akcji KuCoin (KCS) drastycznie spadła. W ciągu kilku godzin od ogłoszenia wartość KCS spadła o ponad 12% do 12,65 dolara, co stanowiło najtrudniejszy dzień dla monety od grudnia 2023 r. To wydarzenie stawia pod znakiem zapytania odporność monety na wykładniczą średnią kroczącą z ostatnich 55 dni, czyli kluczowy wskaźnik dla inwestorów.
