BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- OKX congela ativos ligados ao Huione Group
- FinCEN designa conglomerado cambojano como ameaça global
- Huione teria lavado bilhões em criptomoedas ilícitas
A exchange OKX anunciou novas medidas de compliance e combate à lavagem de dinheiro após o governo dos Estados Unidos classificar o Huione Group, conglomerado sediado no Camboja, como uma das principais ameaças financeiras globais. A decisão da empresa segue a ação da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que designou o grupo sob a Seção 311 do USA PATRIOT Act, uma das sanções mais severas do sistema financeiro norte-americano.
Em comunicado publicado em 15 de outubro, a OKX afirmou que todas as transações de criptomoedas associadas ao Huione Group serão submetidas a investigações de conformidade. A exchange ressaltou que poderá congelar fundos suspeitos ou encerrar contas envolvidas. “O Huione Group causou danos significativos ao setor de criptomoedas… Continuamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes uma plataforma de negociação segura e confiável e tomaremos todas as medidas necessárias para proteger a confiança depositada em nossos produtos e serviços por nossos clientes e autoridades regulatórias”, declarou a empresa.
Huione（汇旺集团）对加密货币领域造成了严重损害。考虑到其负面影响，我们对其采取了严格的管控措施。
我们将持续为客户提供安全可靠的交易平台，并采取一切必要措施保障客户和监管机构对我们产品与服务的信任。 pic.twitter.com/wXRIAS6KVZ
— OKX中文 (@okxchinese) October 15, 2025
A FinCEN identificou o Huione Group como um centro financeiro ilícito envolvido em uma rede transnacional de fraudes, golpes de investimento online, tráfico de pessoas e lavagem de criptomoedas. De acordo com um relatório da TRM Labs, o grupo teria movimentado bilhões de dólares em ativos digitais oriundos de atividades criminosas no Sudeste Asiático. A designação 311 proíbe instituições financeiras dos EUA de manter contas ou processar transações em nome do conglomerado, efetivamente isolando-o do sistema bancário global.
A ofensiva norte-americana também destacou conexões entre o Huione Group e o Prince Group, outro conglomerado cambojano envolvido em esquemas semelhantes de fraude cripto. Segundo a FinCEN, o Huione teria ajudado a movimentar ao menos US$ 4 bilhões em fundos ilícitos entre 2021 e 2025.
Mesmo com o bloqueio, o grupo continua tentando operar por meio de domínios renomeados e canais alternativos, incluindo plataformas no Telegram. Pesquisadores da Elliptic identificaram mais de 30 novos mercados que surgiram após o aplicativo remover os canais públicos do Huione, evidenciando a persistência dessas redes na exploração de criptomoedas para fins ilícitos.
Com a ação da FinCEN, bolsas como a OKX reforçam seu compromisso em impedir o uso de suas plataformas para atividades criminosas, aumentando o escrutínio sobre transações suspeitas e colaborando com autoridades internacionais para garantir maior segurança ao ecossistema cripto global.
