BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Empresas e indivíduos acusados de fraude em criptomoedas.
- Manipulação de mercado através de atividades ilegais como wash trading.
- Recuperação de US$ 25 milhões em receitas fraudulentas.
Promotores federais apresentaram acusações nesta quarta-feira contra quatro supostos “criadores de mercado” de criptomoedas, além de diversos projetos e indivíduos, por supostamente manipularem os mercados de criptomoedas. Segundo os promotores, esses grupos lucraram com taxas e comercializaram moedas inflacionadas artificialmente em valores elevados.
Os documentos de acusação identificam as empresas Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant como responsáveis por negociar vários tokens, criando a falsa impressão de uma atividade de mercado mais significativa do que a real. Essas ações permitiram a venda dos tokens a preços inflacionados, enquanto convenciam as bolsas a oferecer taxas reduzidas para suas transações.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também acusou formalmente a ZM Quant, juntamente com os funcionários Baijun Ou e Ruiqi Lau; a Gotbit e o funcionário Feder Kedrov; e a CLS Global com o funcionário Andrey Zhorzhes. Indivíduos descritos como “promotores de criptomoedas” como Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vy Pham também foram incluídos nas acusações.
Um representante do Departamento de Justiça (DOJ) comentou que estas acusações foram resultado de investigações da SEC que começaram há mais de dois anos. Os acusados, supostos formadores de mercado, anunciavam publicamente que ofereciam serviços legítimos, porém, em privado, forneciam serviços ilegais de “wash trading”.
Em detalhes revelados em 2019 por Alexey Andryunin, cofundador da Gotbit e então estudante universitário, a empresa operava sem registro em qualquer jurisdição, uma decisão justificada pela natureza “não totalmente ética” do negócio. Andryunin também enfrenta acusações criminais separadas.
O registro da ZMQuant foi realizado nas Ilhas Virgens Britânicas, mas seus funcionários baseavam-se em Hong Kong. Embora a Gotbit não tivesse registros oficiais, seus funcionários são majoritariamente russos.
Entre os tokens manipulados está o Robo Inu, que teve um aumento de valor após as acusações serem divulgadas. Os réus também incluem os tokens VZZN e Saitama. Conforme as acusações, cada um desses tokens é classificado como um título.
O FBI, ao longo de sua investigação, lançou a criptomoeda NextFundAI, utilizando a colaboração de testemunhas para desmantelar a rede de fraude. Esta moeda também é considerada um título, com atividade comercial restrita.
Joshua Levy, procurador interino dos EUA para o Distrito de Massachusetts, revelou que já foram assegurados cerca de US$ 25 milhões em receitas fraudulentas que serão restituídas aos investidores.
