A KuCoin, una delle più grandi piattaforme di criptovalute, insieme a due dei suoi fondatori, ha dovuto affrontare pesanti accuse da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il 26 marzo, portando l'exchange a subire massicci deflussi a poche ore dalla notizia.
L'exchange KuCoin ha registrato deflussi di circa 500 milioni di dollari nel giro di poche ore dalle accuse del governo statunitense, come notato dalla piattaforma di analisi blockchain Spot On Chain il 26 marzo.
"Circa 500 milioni di dollari sono stati ritirati dall'exchange Kucoin sulla rete Ethereum nelle ultime ore dopo che il governo degli Stati Uniti ha incriminato KuCoin con accuse penali. Prelievo maggiore: ~274 milioni di $USDT ~15,5 mila $ETH (~$55 milioni) ~50 milioni di $ONDO (~$46 milioni) ~12 milioni di $FET (~$34 milioni) ~95,38 milioni di $GHX (~$21,8 milioni)", ha scritto.
~500 milioni di dollari sono stati ritirati dall'exchange Kucoin sulla rete Ethereum nelle ultime ore dopo che il governo degli Stati Uniti ha incriminato KuCoin con accuse penali.
I migliori che si ritirano:
~ 274M $ USDT
~ 15.5K $ ETH (~ $ 55 milioni)
~ 50M $ONDO (~ $ 46 milioni)
~ 12M $ FET (~ $ 34 milioni)
~ 95.38M $GHX (~ $ 21.8 milioni)Di Più ... pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Spot sulla catena (@spotonchain) 27 Marzo 2024
L'exchange di criptovalute KuCoin affronta le accuse di presunta cospirazione criminale su larga scala
In uno sviluppo che ha catturato l'attenzione degli investitori e degli appassionati del mercato delle criptovalute In tutto il mondo, KuCoin, una delle più grandi piattaforme di criptovaluta, insieme a due dei suoi fondatori, si trovano nell'occhio del ciclone.
Martedì, il Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha lanciato accuse pesanti contro la società e i suoi fondatori per presunta cospirazione a violare la legge sul segreto bancario trascurando di attuare un adeguato programma antiriciclaggio. Questa azione avrebbe facilitato le operazioni di riciclaggio di denaro e le attività terroristiche attraverso la sua piattaforma.
Damian Williams, un procuratore degli Stati Uniti, ha evidenziato la gravità della situazione, affermando: "Come affermato, non riuscendo ad attuare nemmeno le politiche antiriciclaggio di base, gli imputati hanno permesso a KuCoin di operare nell'ombra dei mercati finanziari e di essere utilizzato come rifugio per riciclaggio di denaro illecito, con KuCoin che ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari in fondi sospetti e criminali.
