In uno sviluppo che ha attirato l'attenzione degli investitori e degli appassionati del mercato delle criptovalute di tutto il mondo, KuCoin, una delle più grandi piattaforme di criptovaluta, insieme a due dei suoi fondatori, si ritrova nell'occhio del ciclone.
Martedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lançou pesanti accuse contro la società e i suoi fondatori per presunta cospirazione a violare il Bank Secrecy Act trascurando di attuare un adeguato programma antiriciclaggio. Questa azione avrebbe facilitato le operazioni di riciclaggio di denaro e le attività terroristiche attraverso la sua piattaforma.
Damian Williams, un procuratore degli Stati Uniti, ha evidenziato la gravità della situazione, affermando: "Come affermato, non riuscendo ad attuare nemmeno le politiche antiriciclaggio di base, gli imputati hanno permesso a KuCoin di operare nell'ombra dei mercati finanziari e di essere utilizzato come rifugio per riciclaggio di denaro illecito, con KuCoin che ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari in fondi sospetti e criminali.
I fondatori di KuCoin Chun Gan e Ke Tang, cittadini cinesi, sono attualmente in fuga. Sono stati accusati insieme a diverse entità legate alla società, tra cui Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited. L'accusa ha inoltre rivelato che KuCoin gestiva un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, cercando attivamente clienti negli Stati Uniti per le sue operazioni spot e futures, senza registrarsi adeguatamente come richiesto dalle agenzie di regolamentazione statunitensi.
"Esponendo una presunta cospirazione criminale multimiliardaria", come affermato dall'agente speciale responsabile dell'HSI Darren McCormack, l'accusa evidenzia l'accusa secondo cui KuCoin non ha implementato un efficace programma Know Your Customer (KYC) entro luglio 2023, e solo per nuovi clienti, lasciando un vuoto per i vecchi clienti.
Le ripercussioni di queste accuse si sono presto ripercosse sul mercato, facendo crollare drasticamente il valore delle azioni KuCoin (KCS). A poche ore dall'annuncio, KCS ha visto il suo valore scendere di oltre il 12% a 12,65 dollari, segnando il giorno più impegnativo per la moneta da dicembre 2023. Questo evento mette in discussione la resilienza della moneta sulla media mobile esponenziale degli ultimi 55 giorni, un indicatore chiave per gli investitori.
