A KuCoin, l'une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie, ainsi que deux de ses fondateurs, ont fait face à de lourdes accusations de la part du ministère américain de la Justice le 26 mars, ce qui a conduit la bourse à connaître des sorties massives quelques heures après la nouvelle.
L'échange KuCoin a enregistré des sorties d'environ 500 millions de dollars quelques heures après les accusations du gouvernement américain, comme l'a noté la plateforme d'analyse blockchain Spot On Chain le 26 mars.
« Environ 500 millions de dollars ont été retirés de l'échange Kucoin sur le réseau Ethereum au cours des dernières heures après que le gouvernement américain a inculpé KuCoin pour des accusations criminelles. Plus gros retrait : ~274 M$USDT ~15,5K $ETH (~$55M) ~50M $ONDO (~$46M) ~12M $FET (~$34M) ~95,38M $GHX (~$21,8M)", a-t-il écrit.
Environ 500 millions de dollars ont été retirés de l'échange Kucoin sur le réseau Ethereum au cours des dernières heures après que le gouvernement américain a inculpé KuCoin pour des accusations criminelles.
Le top retrait :
~ 274M $ USDT
~ 15.5 XNUMX $ ETH (~55 M$)
~ 50M $ONDO (~46 M$)
~ 12M $ FET (~34 M$)
~ 95.38M $GHX (~21.8 M$)Plus… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
– Spot sur la chaîne (@spotonchain) 27 mars 2024
L'échange de crypto-monnaie KuCoin fait face à des accusations de complot criminel présumé à grande échelle
Dans un développement qui a attiré l'attention des investisseurs et des passionnés du marché de la crypto-monnaie Partout dans le monde, KuCoin, l’une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies, ainsi que deux de ses fondateurs, se retrouvent dans l’œil du cyclone.
Mardi, le Le ministère de la Justice des États-Unis a lancé des accusations sévères contre l'entreprise et ses fondateurs pour avoir prétendument conspiré en vue de violer la loi sur le secret bancaire en négligeant de mettre en œuvre un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette action aurait facilité les opérations de blanchiment d’argent et les activités terroristes à travers sa plateforme.
Damian Williams, un procureur américain, a souligné la gravité de la situation, déclarant : « Comme cela a été allégué, en ne mettant même pas en œuvre des politiques anti-blanchiment d'argent de base, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme refuge. pour blanchiment d'argent illicite, KuCoin recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.
