Dans un développement qui a attiré l’attention des investisseurs et des passionnés du marché des cryptomonnaies du monde entier, KuCoin, l’une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies, et deux de ses fondateurs se retrouvent dans l’œil du cyclone.
Mardi, le ministère américain de la Justice lancé de lourdes accusations contre l'entreprise et ses fondateurs pour avoir prétendument conspiré en vue de violer la loi sur le secret bancaire en négligeant de mettre en œuvre un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette action aurait facilité les opérations de blanchiment d’argent et les activités terroristes à travers sa plateforme.
Damian Williams, un procureur américain, a souligné la gravité de la situation, déclarant : « Comme cela a été allégué, en ne mettant même pas en œuvre des politiques anti-blanchiment d'argent de base, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme refuge. pour blanchiment d'argent illicite, KuCoin recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.
Les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, de nationalité chinoise, sont actuellement en fuite. Ils ont été inculpés ainsi que plusieurs entités liées à l'entreprise, dont Flashdot Limited, Peken Global Limited et Phoenixfin Private Limited. L'acte d'accusation a également révélé que KuCoin exploitait une entreprise de transfert d'argent sans licence, recherchant activement des clients aux États-Unis pour ses opérations au comptant et à terme, sans s'enregistrer correctement comme l'exigent les agences de réglementation américaines.
"Dénonçant un prétendu complot criminel de plusieurs milliards de dollars", comme l'a déclaré l'agent spécial en charge de HSI, Darren McCormack, l'acte d'accusation met en évidence l'allégation selon laquelle KuCoin n'a pas mis en œuvre un programme efficace de connaissance de votre client (KYC) d'ici juillet 2023, et cela uniquement pour nouveaux clients, laissant un vide pour les anciens clients.
Les répercussions de ces accusations ont rapidement affecté le marché, la valeur des actions KuCoin (KCS) connaissant une baisse drastique. Quelques heures après l'annonce, KCS a vu sa valeur chuter de plus de 12 % à 12,65 $, marquant le jour le plus difficile pour la pièce depuis décembre 2023. Cet événement remet en question la résilience de la pièce sur la moyenne mobile exponentielle des 55 derniers jours, un indicateur clé pour les investisseurs.
