BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- EUA confiscam US$ 61 milhões em USDT fraudado
- Golpe romântico com criptomoedas é alvo de operação federal
- Tether auxilia autoridades na recuperação de ativos digitais
Autoridades federais dos Estados Unidos apreenderam mais de US$ 61 milhões em criptomoedas vinculadas a um esquema internacional de fraude que utilizava relacionamentos românticos falsos para atrair vítimas. A operação foi conduzida na Carolina do Norte e envolveu o rastreamento de fundos em stablecoins movimentados por uma rede de carteiras digitais.
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os valores estavam associados a um golpe conhecido como “abate de porcos”, no qual criminosos constroem confiança com as vítimas por meio de interações online antes de direcioná-las para plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas.
Após o depósito dos recursos, os usuários eram impedidos de sacar os valores ou pressionados a pagar taxas e impostos falsos para liberar os fundos. Na prática, os criminosos utilizavam interfaces que simulavam corretoras legítimas, mas que apenas exibiam saldos fictícios.
A investigação foi liderada pela divisão Homeland Security Investigations em Raleigh, que conseguiu mapear o fluxo do dinheiro por uma cadeia de carteiras até identificar contas ainda com saldos relevantes. Esses valores foram então alvo de apreensão e processos de confisco.
“A apreensão da impressionante quantia de 61 milhões de dólares… demonstra que, no Distrito Leste da Carolina do Norte, os trapaceiros nunca vencem”,
afirmou o procurador federal Ellis Boyle, destacando o trabalho conjunto das equipes responsáveis por rastrear e recuperar os ativos.
O caso envolveu principalmente a stablecoin USDT, emitida pela Tether, que colaborou com as autoridades para congelar e transferir os fundos assim que as carteiras suspeitas foram identificadas. A cooperação entre emissores de stablecoins e órgãos de segurança tem se tornado um elemento central em operações desse tipo.
Golpes que combinam fraude romântica e investimentos falsos vêm crescendo globalmente, com criminosos utilizando redes sociais e aplicativos de relacionamento para selecionar vítimas. Após semanas ou meses de interação, os golpistas apresentam oportunidades de lucro em criptomoedas, geralmente com promessas de retornos elevados.
A apreensão dos US$ 61 milhões reforça uma tendência recente de ações mais agressivas das autoridades americanas contra esquemas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo criptos. O uso de ferramentas de análise blockchain tem permitido rastrear movimentações complexas, aumentando a capacidade de identificar redes criminosas e recuperar parte dos recursos desviados.
