BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Prince Group acusado de fraude e lavagem de criptomoedas
- Mais de 127 mil Bitcoins apreendidos em operação dos EUA
- Chen Zhi pode enfrentar até 40 anos de prisão
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a apreensão de US$ 14 bilhões em Bitcoin vinculados a um vasto esquema de fraude e lavagem de dinheiro operado pelo Prince Group, conglomerado com sede no Camboja liderado pelo empresário Chen Zhi. A operação revelou uma rede transnacional que utilizava criptomoedas para movimentar fundos ilícitos e explorar trabalhadores traficados em golpes online.
De acordo com os promotores, Chen, que possui cidadania britânica e cambojana, comandava uma estrutura que mascarava atividades criminosas sob a fachada de um grupo multinacional atuante em imobiliário, finanças e serviços ao consumidor. As investigações apontam que, por trás da aparência corporativa, o Prince Group orquestrava uma série de golpes com criptomoedas e esquemas de fraude eletrônica em larga escala.
As acusações incluem fraude eletrônica, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Segundo os autos, o conglomerado administrava ao menos dez operações fraudulentas no Camboja, onde vítimas eram forçadas a participar de golpes do tipo “abate de porcos”, enganando investidores internacionais. As autoridades norte-americanas afirmaram que as vítimas foram mantidas em “instalações semelhantes a prisões”, sendo obrigadas a aplicar golpes online para o grupo.
O procurador-geral adjunto de Segurança Nacional, John A. Eisenberg, declarou que
“trabalhadores traficados foram confinados e forçados a aplicar golpes online em escala industrial, atingindo milhares de pessoas no mundo todo, incluindo muitas nos Estados Unidos”.
Durante as operações, agentes localizaram documentos detalhando instruções para enganar vítimas, como criar perfis falsos e manter conversas longas para ganhar confiança. O grupo também operava “fazendas de celulares” — locais com milhares de aparelhos e contas de redes sociais falsas usados para espalhar os golpes.
Os promotores afirmam que Chen utilizava criptomoedas para ocultar as origens dos fundos, empregando técnicas sofisticadas de lavagem digital, como “spraying” (dispersão rápida de ativos) e “funneling” (concentração em carteiras intermediárias antes da conversão em stablecoins). Essas práticas envolviam misturadores, corretoras de balcão e bolsas offshore.
Ao todo, foram apreendidos 127.271 Bitcoins, atualmente sob custódia do governo dos EUA. Se condenado, Chen Zhi pode enfrentar até 40 anos de prisão. Ele permanece foragido, enquanto o Prince Group foi oficialmente classificado como uma organização criminosa transnacional e sancionado pelas autoridades norte-americanas.
