A KuCoin, una de las plataformas de criptomonedas más grandes, junto con dos de sus fundadores, enfrentó fuertes cargos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 26 de marzo, lo que llevó al intercambio a experimentar salidas masivas a las pocas horas de la noticia.
El intercambio KuCoin registró aproximadamente $500 millones en salidas a las pocas horas de las acusaciones del gobierno de EE. UU., como señaló la plataforma de análisis blockchain Spot On Chain el 26 de marzo.
“Se retiraron alrededor de 500 millones de dólares del intercambio Kucoin en la red Ethereum en las últimas horas después de que el gobierno de Estados Unidos acusó a KuCoin de cargos criminales. Retiro más grande: ~274M $USDT ~15,5K $ETH (~$55M) ~50M $ONDO (~$46M) ~12M $FET (~$34M) ~95,38M $GHX (~$21,8M)”, escribió.
Se han retirado ~500 millones de dólares del intercambio Kucoin en la red Ethereum en las últimas horas después de que el gobierno de EE. UU. acusó a KuCoin de cargos criminales.
La parte superior que se retira:
~ 274M $ USDT
~15.5K $ ETH (~55 millones de dólares)
~ 50M $ONDO (~46 millones de dólares)
~ 12M $ FET (~34 millones de dólares)
~ 95.38M $GHX (~21.8 millones de dólares)Más... pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
- Punto en la cadena (@spotonchain) Marzo 27, 2024
El exchange de criptomonedas KuCoin enfrenta acusaciones de supuesta conspiración criminal a gran escala
En un desarrollo que llamó la atención de inversores y entusiastas del mercado de criptomonedas En todo el mundo, KuCoin, una de las plataformas de criptomonedas más grandes, junto con dos de sus fundadores, se encuentran en el ojo de la tormenta.
El martes, el El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó acusaciones duras contra la empresa y sus fundadores por presunta conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero. Esta acción habría facilitado operaciones de blanqueo de capitales y actividades terroristas a través de su plataforma.
Damian Williams, un fiscal estadounidense, destacó la gravedad de la situación y afirmó: "Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como un un paraíso para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de $5 mil millones y enviando más de $4 mil millones en fondos sospechosos y criminales”.
