En un desarrollo que llamó la atención de inversores y entusiastas del mercado de criptomonedas de todo el mundo, KuCoin, una de las plataformas de criptomonedas más grandes, junto con dos de sus fundadores, se encuentran en el ojo de la tormenta.
El martes, el Departamento de Justicia de EE.UU. lanzado fuertes cargos contra la empresa y sus fundadores por presunta conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero. Esta acción habría facilitado operaciones de blanqueo de capitales y actividades terroristas a través de su plataforma.
Damian Williams, un fiscal estadounidense, destacó la gravedad de la situación y afirmó: "Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como un un paraíso para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de $5 mil millones y enviando más de $4 mil millones en fondos sospechosos y criminales”.
Los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, de nacionalidad china, se encuentran actualmente prófugos. Fueron acusados junto con varias entidades vinculadas a la empresa, incluidas Flashdot Limited, Peken Global Limited y Phoenixfin Private Limited. La acusación también reveló que KuCoin operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia, buscando activamente clientes en los EE. UU. para sus operaciones al contado y de futuros, sin registrarse adecuadamente como lo exigen las agencias reguladoras estadounidenses.
“Exponiendo una supuesta conspiración criminal multimillonaria”, como lo expresó el agente especial a cargo de HSI, Darren McCormack, la acusación destaca la acusación de que KuCoin no implementó un programa efectivo de conozca a su cliente (KYC) para julio de 2023, y eso solo para nuevos clientes, dejando un hueco para los antiguos.
La repercusión de estas acusaciones pronto afectó al mercado, y el valor de las acciones de KuCoin (KCS) experimentó una caída drástica. A las pocas horas del anuncio, KCS vio caer su valor más del 12% a 12,65 dólares, lo que marcó el día más desafiante para la moneda desde diciembre de 2023. Este evento pone en duda la resistencia de la moneda en el promedio móvil exponencial de los últimos 55 días, un Indicador clave para los inversores.
