Minulou sobotu (26. února) jsme informovali, že spravedlnost Spojených států obžalovaný Zakladatel BitConnect Satish Kumbhani za pyramidu a podvodné schéma v hodnotě 2,4 miliardy dolarů, ale SEC nebyla po odsouzení schopna najít Kumbhaniho.
V pondělním soudním podání Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) uvedla, že Kumbhaniho místo pobytu zůstalo neznámé, a uvedla, že Kumbhaniho poslední známé místo bylo v jeho domovské zemi, Indii. za podvedení amerických investorů o více než 28 miliardy dolarů.
SEC ve své zprávě poukázala na to, že zakladatel pravděpodobně uprchl do jiné země a "Kumbhaniho poloha zůstává neznámá a Komise není schopna uvést, kdy, pokud vůbec nějaké, bude její úsilí o jeho lokalizaci úspěšné." Kumbhani byl odsouzen za drátový podvod, provozování nelicencovaného obchodu s převody peněz; manipulace s cenami komodit; a mezinárodní praní špinavých peněz.
To vše během období, kdy BitConnect patřil mezi nejvýznamnější projekty, kdy se v polovině roku 2017 stal celosvětovou senzací, získal miliardy dolarů od globálních investorů, sliboval vlastní program půjček založený na „obchodních botech“ a „volatilitu“. software“, který by nabízel 10% výdělek investorům prostřednictvím tokenu BCC.
Americký soud obvinil Kumbhaniho z provozování pyramidové hry prostřednictvím úvěrového programu BitConnect, ve kterém se projektu podařilo odklonit 2,4 miliardy USD od investorů. Nativní token BCC Bitconnect zaznamenal rekordní obchodní cenu 463,31 USD na vrcholu nejvyššího očekávání trhu v prosinci 2017 a dosáhl tržní kapitalizace 3,4 miliardy USD.
Na začátku roku 2018 však došlo k prudkému poklesu ceny tokenu téměř na nulu a investorům způsobil obrovské ztráty. To vše zaujalo vyšetřovatele, kteří případ začali podrobněji sledovat. Kumbhani je také obviněn z vytvoření falešné tržní poptávky po BCC, aby přilákal více nic netušících investorů.
