Zakladatel kryptoměnové směnárny BitConnect, Satish Kumbhani, byl obviněn z údajného oklamání investorů po celém světě a z podvodu u kryptoměn v odhadované hodnotě 2,4 miliardy dolarů.
Podle informací z amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) federální velká porota v San Diegu konkrétně obvinila Kumbhaniho z organizování údajné pyramidové hry prostřednictvím BitConnect „Loan Program“.
BitConnect fungoval jako pyramidová hra a vyplácel předchozí investory BitConnect penězi od pozdějších investorů. Celkem Kumbhani a jeho spiklenci získali od investorů přibližně 2,4 miliardy dolarů,“ stálo v obžalobě.
Během roku 2017 zaznamenal BitConnect (BCC) historicky nejvyšší obchodní cenu 463,31 USD, která podle DOJ dosáhla maximální tržní kapitalizace 3,4 miliardy USD. Ceny však začaly klesat, což investorům způsobilo obrovské ztráty.
Kumbhani, který sídlí v Gudžarátu v Indii, slíbil investorům, že bude generovat značné zisky a garantované výnosy v rámci programu BitConnect „Loan Program“. Obžaloba tvrdí, že Kumbhani použil prostředky od nových investorů k částečnému splacení starých, dokud program náhle neskončil, což se rovná provozování klasické pyramidové hry.
DOJ dále tvrdil, že Kumbhani a jeho kumpáni falšovali tržní poptávku prostřednictvím BitConnect. Výsledné investice byly údajně skryty a převedeny prostřednictvím skupiny kryptoměnových peněženek BitConnect a různých mezinárodně založených kryptoměnových burz.
První vodítko ke Kumbhaniho postavě se vyšetřovatelům dostalo v září loňského roku, kdy se bývalý propagátor BitConnectu Glenn Arcaro přiznal k obvinění z podvodu souvisejícího s jeho rolí v dnes již neexistující platformě pro výměnu měn a půjčování kryptoměn.
Obžaloba také tvrdí, že Kumbhani se vyhnul americkým předpisům tím, že se nezaregistroval u sítě pro prosazování finančních zločinů (FinCEN), jak to vyžaduje zákon o bankovním tajemství.
Případ nyní bude vyšetřovat FBI a v případě odsouzení ve všech bodech může Kumbhanimu hrozit až 70 let vězení. Ministerstvo spravedlnosti také doporučilo všem investorům BitConnect, aby se registrovali jako potenciální oběti.
