Případ, kdy směna kryptoměn Binance a její zakladatel Changpeng Zhao (CZ), převzal odpovědnost za obvinění ze zločinů souvisejících s praním špinavých peněz a ekonomickými přestupky v USA rezonuje mezi poslanci Brazilci.
Poslanci s velkou angažovaností v CPI finančních pyramid, ve Spolkové komoře, zdůraznili jejich přání vstoupit do procesu s tím, že případ by podle informací portálu mohl mít dopad i na trh země. do Bitcoin.
„Toto je možnost, kterou se chystáme udělat a požádat o sdílení informací,“ zdůraznil zástupce Ricardo Silva (PSD/SP).
V tomto článku probereme:
Obžaloba Binance
Členové CPI das Pirâmides Financeiras schválili závěrečnou zprávu 9. října. Ó dokument vyzval k obžalobě Guilherma Haddada Nazara a Daniela Mangabeiry, manažerů kryptoměnové burzy Binance Brazílie, kromě zakladatele Changpeng Zhao (CZ).
Text zdůraznil návrhy poslance Alfreda Gaspara (União-AL), aby federální veřejné ministerstvo (MPF) vyšetřilo chování Binance kvůli možnému porušování hospodářského řádu, včetně trestných činů, jako jsou daňové úniky a úniky, kromě praní špinavých peněz a financování. organizovaný zločin a terorismus.
„Binance nastavila celou složitou strukturu tak, aby se vyhnula podávání zpráv regulačním orgánům a unikla jejich rozhodování. Za tímto účelem využila myšlenku, že její provoz probíhá mimo brazilské území, a že tedy nepodléhá její legislativě,“ zdůraznila část zprávy.
V komentáři k žádosti o obžalobu v té době v poznámce zaslané Portal Cripto burza uvedla, že „nešetřila úsilím aktivně spolupracovat na práci CPI, protože věřila, že komise přispěje ke konstruktivní debatě o výzvách. průmyslu ve prospěch uživatelů a společnosti obecně.“
„Důrazně však odmítáme jakékoli pokusy proměnit Binance v cíl nebo dokonce vystavit její uživatele a zaměstnance obviněním ze špatných praktik bez jakéhokoli důkazu uprostřed konkurenčních sporů vzhledem k vedoucí pozici společnosti v Brazílii a ve světě. Binance neustále pracuje na proaktivní pomoci orgánům činným v trestním řízení po celém světě a v Brazílii při odhalování podezřelých aktivit a potírání zločinů a finančních deliktů týkajících se ekosystému kryptoměn. Toto úsilí také zahrnuje několik konkrétních vyšetřovacích případů a několik školení nabízených těmto orgánům.
CZ opouští pozici generálního ředitele v Billionaire Deal
Changpeng Zhao, zakladatel renomované burzy Binance, se minulý měsíc rozhodl odstoupit ze své role generálního ředitele. Tento krok přišel jako součást ohromujícího vypořádání ve výši 4 miliard dolarů dosaženého mezi Binance, ministerstvem spravedlnosti Spojených států (DOJ) a Komisí pro obchodování s komoditami (CFTC), s výjimkou účasti Komise pro cenné papíry a burzy (SEK).
Z dohody vyplývalo, že CZ přijala odpovědnost za obvinění proti praní špinavých peněz vznesená ministerstvem spravedlnosti. Očekává se, že jeho přiznání viny bude formalizováno u federálního soudu v Seattlu na zasedání v úterý odpoledne, o události jako první informoval Wall Street Journal.
