Členové CPI finančních pyramid schválila závěrečnou zprávu 9. října. Dokument vyzývá k obžalobě Guilherma Haddada Nazara a Daniela Mangabeiry, manažerů kryptoměnové burzy. Binance Brasil, stejně jako zakladatel a generální ředitel společnosti Changpeng Zhao (CZ).
O text zdůrazňuje návrhy poslance Alfreda Gaspara (União-AL), aby federální veřejné ministerstvo (MPF) vyšetřilo chování společnosti Binance kvůli možnému porušování hospodářského řádu, včetně trestných činů, jako jsou daňové úniky a daňové úniky, kromě praní špinavých peněz a financování organizovaného zločinu a terorismus.
" Binance nastavit celou složitou strukturu, aby se zabránilo podávání zpráv regulačním orgánům a uniklo jejich rozhodování. Za tímto účelem využila myšlenku, že její provoz probíhá mimo brazilské území, a že tedy nepodléhá její legislativě,“ zdůraznila část zprávy.
Burza Binance, která již čelí žalobám proti průmyslovým regulátorům ve Spojených státech, nyní čelí možnému obvinění v Brazílii. V poznámce zaslané portálu Cripto burza uvedla, že „nešetřila úsilím aktivně spolupracovat na práci CPI, protože věřila, že komise přispěje ke konstruktivní debatě o výzvách tohoto odvětví ve prospěch uživatelů a společnosti v Všeobecné".
„Důrazně však odmítáme jakékoli pokusy proměnit Binance v cíl nebo dokonce vystavit její uživatele a zaměstnance obviněním ze špatných praktik bez jakéhokoli důkazu uprostřed konkurenčních sporů vzhledem k vedoucí pozici společnosti v Brazílii a ve světě. Binance neustále pracuje na proaktivní pomoci orgánům činným v trestním řízení po celém světě a v Brazílii při odhalování podezřelých aktivit a potírání zločinů a finančních deliktů týkajících se ekosystému kryptoměn. Toto úsilí také zahrnuje několik konkrétních vyšetřovacích případů a několik školení nabízených těmto orgánům.
Binance ve svém stanovisku také zdůraznila, že společnost „jedná v plném souladu s brazilským regulačním scénářem a udržuje neustálý dialog s úřady, aby toto odvětví rozvíjelo udržitelným a bezpečným způsobem“.
