V další kapitole soudního řízení v kryptoměnovém průmyslu ve Spojených státech nedávno ministerstvo spravedlnosti (DOJ) požadovalo tříletý trest pro zakladatele největší kryptoměnové burzy na světě Binance, Changpeng Zhao (CZ).
Odsuzující memorandum ze dne 24. dubna zdůraznilo, že ČR může čelit trestu tři roky, tedy ve vězení stráví 36 měsíců. V listopadu 2023 v rámci vyrovnání 4,3 miliardy dolarů odstoupil z funkce generálního ředitele Binance a přiznal se k porušení zákonů země proti praní špinavých peněz.
Žalobci v případu vysvětlili, že vysoký trest je oprávněný při analýze údajných trestných činů CZ, které podle nich zahrnují: neoznámení více než 100.000 XNUMX podezřelých transakcí s teroristickými skupinami včetně Hamásu, Al-Káidy a ISIS, jakož i prodej materiálů pro sexuální zneužívání dětí a obchody s ransomwarem.
„Trest odnětí svobody v délce 36 měsíců (…) by odrážel závažnost trestného činu, podporoval respektování zákona, poskytoval adekvátní odrazující prostředek a byl by dostatečný, ale ne více než nezbytný, k dosažení cílů trestu. (…) Vzhledem k rozsahu úmyslného porušení práva USA Zhao a jeho následkům je trest 36 měsíců v souladu s výše uvedenými pokyny oprávněný,“ stojí v části dokument.
Krátce poté, co ministerstvo spravedlnosti dokument představilo, předložila obhajoba ČR vlastní odsuzující memorandum, ve kterém zdůraznila:
„Žádný obžalovaný ve vzdáleně podobném případu BSA nebyl odsouzen do vězení. Pan Zhao by neměl být první. Vzhledem k potřebě vyhnout se neodůvodněným rozdílům v trestech, mimořádnému přijetí odpovědnosti pana Zhaa, jeho dlouhé historii filantropie a veřejně prospěšných prací, pěti a půl měsícem, které strávil mimo svou rodinu od přiznání viny, a vedlejším následkům jeho odsouzení , pan Zhao zdvořile žádá, aby ho soud odsoudil k podmínce,“ uvedl.
Stojí za to připomenout, že v únoru Binance vyřešila soudní spor zaplacením pokuty. Binance, gigant v sektoru kryptoměn, dokončil právní urovnání vyplacením působivé částky 4,3 miliardy USD. Tato hodnota po schválení federálním soudcem Richardem Jonesem vystupuje jako milník v akcích finančního vymáhání.
Vyrovnání zahrnovalo trestní pokutu 1,8 milionu USD a dalších 2,5 milionu USD propadnutí za neprovedení náležité péče. Podle informací agentury Reuters byla společnost Binance kritizována za nedostatek robustního systému proti praní špinavých peněz (AML), který by usnadňoval využívání jejích služeb k nezákonným činnostem, včetně mimo jiné praní špinavých peněz, ransomwaru, darknetových transakcí.
