Binance, gigant v sektoru kryptoměn, dokončil právní vyrovnání zaplacením působivé částky 4,3 miliardy USD. Tato hodnota po schválení federálním soudcem Richardem Jonesem vystupuje jako milník v akcích finančního vymáhání.
Vyrovnání zahrnuje trestní pokutu ve výši 1,8 milionu USD a dalších 2,5 milionu USD propadnutí za neprovedení náležité péče. Druhý informací od agentury Reuters byla společnost Binance kritizována za nedostatek robustního systému proti praní špinavých peněz (AML), který by usnadňoval používání jejích služeb při nezákonných činnostech, včetně mimo jiné praní špinavých peněz, ransomwaru, darknetových transakcí.
Tato epizoda představuje důležitý precedens pro americké ministerstvo spravedlnosti v boji proti finančním trestným činům a zdůrazňuje závažnost porušení spáchaných společností Binance. Cílem trestu, jak zdůrazňují úřady, není pouze napomenout Binance, ale také zabránit budoucím kriminálním praktikám v tomto sektoru. Trest pro Changpenga „CZ“ Zhao, zakladatele Binance, zůstává nevyřízený do 30. dubna, přičemž se očekávají výrazné omezení jeho obchodních aktivit a pohybů.
Kromě toho se Binance zavázala zlepšit své procesy dodržování předpisů a úzce spolupracovat s regulačními orgány. Toto rozhodnutí následuje po předchozí dohodě s americkou Commodity Futures Trading Commission (CFTC), která zahrnuje pokutu 2,7 miliardy dolarů za porušení regulačních předpisů, kromě osobní pokuty 150 milionů dolarů namířenou proti Zhao.
