Tigran Gambaryan, um executivo da exchange Binance que foi detido na Nigéria, recentemente se declarou inocente de quatro acusações de lavagem de dinheiro no país. De acordo com a agência de notícias local Peoples Gazette, Gambaryan declarou sua inocência em uma audiência no tribunal, realizada em 8 de abril.
O governo nigeriano apresentou acusações de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan no Supremo Tribunal Federal, na Divisão de Abuja.
Ao se defender das acusações na audiência, o executivo da Binance destacou que não deveria ser responsabilizado pelas atividades da empresa no país, uma vez que ele não possui autoridade para uma tomada de decisões referentes as operações comerciais da Binance.
De acordo com a publicação, a juíza Emeka Nwite afirmou que a recusa de Gambaryan em ser notificado referente as acusações contra Nadeem Anjarwalla, um outro executivo da Binance que foi detido na Nigéria mas conseguiu fugir da custódia no mês passado, não se sustenta.
Nadeem Anjarwalla conseguiu evitar a detenção na Nigéria recorrendo a um passaporte falso. Este evento é apenas a ponta do iceberg em uma controvérsia muito maior que envolve a plataforma de troca de criptomoedas, já que enfrenta acusações criminais por parte do governo nigeriano. A acusação é séria: evasão fiscal. E tudo isso está se desenrolando no cenário do Supremo Tribunal Federal em Abuja, onde os processos judiciais já estão em andamento.
Em uma nota divulgada, em 3 de abril, a Binance afirmou que “solicita respeitosamente que Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, não seja responsabilizado enquanto as discussões atuais estiverem em andamento entre a Binance e funcionários do governo nigeriano”.
Vale lembrar que o governo federal da Nigéria acusou a Binance de evasão fiscal, em 25 de março, no Tribunal Superior do país. Conforme as acusações da Receita Federal da Nigéria juntadas no processo, pesa contra a plataforma quatro acusações de evasão fiscal, são elas: o não pagamento do imposto sobre valor agregado, falta de pagamento do imposto de renda, a não apresentação de declarações fiscais, bem como, a cumplicidade para ajudar clientes a fugir de impostos através da plataforma.
