Um Tribunal da Nigéria realizou o adiamento de audiências da maior exchange de criptomoedas, a Binance, e seus executivos recentemente. Segundo informações de meios de comunicação locais, em 4 de abril, o Supremo Tribunal Federal, situado em Abuja, informou sobre o adiamento das audiências dos casos da autoridade fiscal local contra a exchange e dois de seus altos executivos.
De acordo com as informações do o Punch, o adiamento aconteceu devido ao Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) não conseguir apresentar as acusações ao Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, enquanto ele ainda estava sob custódia. Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, ambos executivos da Binance, foram detidos juntos, em fevereiro, no entanto, Anjarwalla conseguiu escapar da custódia.
A audiência da exchange Binance foi adiada para 8 de abril, e o processo contra Gambaryan e Anjarwalla foi adiado para 19 de abril, conforme informações da Bloomberg.
Em uma nota divulgada, em 3 de abril, a Binance afirmou que “solicita respeitosamente que Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, não seja responsabilizado enquanto as discussões atuais estiverem em andamento entre a Binance e funcionários do governo nigeriano”.
Vale lembrar que o governo federal da Nigéria acusou a Binance de evasão fiscal, em 25 de março, no Tribunal Superior do país. Conforme as acusações da Receita Federal da Nigéria juntadas no processo, pesa contra a plataforma quatro acusações de evasão fiscal, são elas: o não pagamento do imposto sobre valor agregado, falta de pagamento do imposto de renda, a não apresentação de declarações fiscais, bem como, a cumplicidade para ajudar clientes a fugir de impostos através da plataforma.
Executivo da Binance Usa Passaporte Falso em Meio a Evasão Fiscal
Nadeem Anjarwalla, um executivo da gigante das criptomoedas Binance, conseguiu evitar a detenção na Nigéria recorrendo a um passaporte falso. Este evento é apenas a ponta do iceberg em uma controvérsia muito maior que envolve a plataforma de troca de criptomoedas, já que enfrenta acusações criminais por parte do governo nigeriano. A acusação é séria: evasão fiscal. E tudo isso está se desenrolando no cenário do Supremo Tribunal Federal em Abuja, onde os processos judiciais já estão em andamento.
O drama começou quando Anjarwalla e Tigran Gambaryan, outro executivo da empresa, foram detidos em Abuja. Eles estavam alojados numa casa de hóspedes, sob custódia, aguardando os desdobramentos de seu caso. A reviravolta surgiu quando Anjarwalla, supostamente, foi autorizado a sair para orar e não perdeu tempo: embarcou em um voo partindo de Abuja usando um passaporte queniano. Isso levanta uma série de questões, principalmente como conseguiu tal documento e passou pela segurança do aeroporto, visto que seu passaporte britânico estava retido pelas autoridades locais.
