A Binance, gigante no setor de criptomoedas, finalizou um acordo judicial ao desembolsar a quantia impressionante de US$ 4,3 bilhões. Este valor se destaca como um marco nas ações de execução financeira, após a aprovação do juiz federal Richard Jones.
O acordo compreende uma multa criminal de US$ 1,8 milhão e adicionais US$ 2,5 milhões em confiscos por falhas na condução de devida diligência. Segundo informações da Reuters, a Binance foi criticada pela ausência de um sistema robusto de anti-lavagem de dinheiro (AML), facilitando o uso de seus serviços em atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, ransomware, transações na darknet, entre outros.
Este episódio marca um precedente importante para o Departamento de Justiça dos EUA em sua luta contra ofensas financeiras, enfatizando a severidade das violações cometidas pela Binance. O objetivo da penalidade, conforme ressaltado pelas autoridades, é não apenas repreender a Binance mas também prevenir futuras práticas criminosas no setor. A sentença para Changpeng “CZ” Zhao, fundador da Binance, permanece pendente até 30 de abril, com expectativa de restrições significativas em suas atividades comerciais e movimentações.
Além disso, a Binance comprometeu-se a aprimorar seus processos de conformidade e colaborar estreitamente com as autoridades regulatórias. Esta decisão segue um acordo anterior com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), envolvendo uma multa de US$ 2,7 bilhões por violações regulatórias, além de uma penalidade pessoal de US$ 150 milhões direcionada a Zhao.
