Случаят, когато обменът на криптовалута Binance и нейният основател, Changpeng Zhao (CZ), пое отговорността за обвинения в престъпления, свързани с пране на пари и икономически нарушения в САЩ, е отзвук сред парламентаристите Бразилците.
Депутати с голямо участие в CPI на финансовите пирамиди, във Федералната камара, подчертаха желанието си за достъп до процеса, като заявиха, че случаят може да има отражение и върху пазара на страната, според информация от Портала do Bitcoin.
„Това е възможност, която ще направим, като поискаме споделяне на информация“, подчерта заместник Рикардо Силва (PSD/SP).
В тази статия ще обсъдим:
Обвинителен акт на Binance
Членовете на CPI das Pirâmides Financeiras одобриха окончателния доклад на 9 октомври. О документ, изискващ повдигане на обвинение срещу Guilherme Haddad Nazar и Daniel Mangabeira, ръководители на борсата за криптовалута Binance Бразилия, в допълнение към основателя Changpeng Zhao (CZ).
Текстът подчертава предложения от заместник Алфредо Гаспар (União-AL) за Федералното публично министерство (MPF) за разследване на поведението на Binance за възможни нарушения на икономическия ред, включително престъпления като укриване на данъци и укриване на данъци, в допълнение към прането на пари и финансиране организирана престъпност и тероризъм.
„Binance създаде цялата сложна структура, за да избегне докладването на регулаторните органи и да избегне техните решения. За тази цел той използва идеята, че дейността му се извършва извън територията на Бразилия и че следователно не е предмет на нейното законодателство“, се подчертава част от доклада.
Когато коментира искането за обвинение по това време в бележка, изпратена до Portal Cripto, борсата заяви, че „не пести усилия да сътрудничи активно в работата на CPI, тъй като вярваше, че комисията ще допринесе за конструктивен дебат относно предизвикателствата на индустрията в полза на потребителите и обществото като цяло.“
„Ние категорично отхвърляме обаче всякакви опити да превърнем Binance в мишена или дори да изложим нейните потребители и служители с твърдения за лоши практики без никакви доказателства, на фона на конкурентни спорове, като се има предвид водещата позиция на компанията в Бразилия и света. Binance непрекъснато работи за проактивно подпомагане на правоприлагащите органи по света и в Бразилия за откриване на подозрителна дейност и борба с престъпления и финансови нарушения, включващи екосистемата на криптовалутата. Тези усилия включват също така няколко конкретни разследвания и няколко обучения, предлагани на тези органи.“
CZ напуска позицията на главен изпълнителен директор в милиардерска сделка
Changpeng Zhao, основател на известната борса Binance, реши да се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор миналия месец. Този ход дойде като част от зашеметяващото споразумение за $4 милиарда, постигнато между Binance, Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), с изключение на участието на Комисията за ценни книжа и борси (SEC).
Споразумението предполагаше признаване на отговорност от страна на CZ по обвиненията срещу пране на пари, повдигнати от DOJ. Очаква се признаването му за виновен да бъде формализирано във федералния съд в Сиатъл на заседание във вторник следобед, събитие, съобщено за първи път от Wall Street Journal.
