Членовете на CPI на финансовите пирамиди одобри окончателния доклад на 9 октомври. Документът призовава за обвинение срещу Guilherme Haddad Nazar и Daniel Mangabeira, ръководители на борсата за криптовалута Binance Бразилия, както и основателят и главен изпълнителен директор на компанията Changpeng Zhao (CZ).
O текст подчертава предложения от заместник Алфредо Гаспар (União-AL) за Федералното публично министерство (MPF) за разследване на поведението на Binance за възможни нарушения на икономическия ред, включително престъпления като укриване на данъци и укриване на данъци, в допълнение към прането на пари и финансирането на организираната престъпност и тероризъм.
"А Binance настройте цялата сложна структура, за да избегнете докладването на регулаторните органи и да избегнете техните решения. За тази цел той използва идеята, че дейността му се извършва извън територията на Бразилия и че следователно не е предмет на нейното законодателство“, се подчертава част от доклада.
Борсата Binance, която вече е изправена пред съдебни дела срещу регулаторите на индустрията в Съединените щати, сега е изправена пред възможно обвинение в Бразилия. В бележка, изпратена до Portal Cripto, борсата заяви, че „не пести усилия да си сътрудничи активно в работата на CPI, тъй като вярваше, че комисията ще допринесе за конструктивен дебат относно предизвикателствата на индустрията в полза на потребителите и обществото в общ".
„Ние категорично отхвърляме обаче всякакви опити да превърнем Binance в мишена или дори да изложим нейните потребители и служители с твърдения за лоши практики без никакви доказателства, на фона на конкурентни спорове, като се има предвид водещата позиция на компанията в Бразилия и света. Binance непрекъснато работи за проактивно подпомагане на правоприлагащите органи по света и в Бразилия за откриване на подозрителна дейност и борба с престъпления и финансови нарушения, включващи екосистемата на криптовалутата. Тези усилия включват също така няколко конкретни разследвания и няколко обучения, предлагани на тези органи.“
Binance също подчерта в своята позиция, че компанията „действа в пълно съответствие с бразилския регулаторен сценарий и поддържа постоянен диалог с властите за развитие на индустрията по устойчив и безопасен начин“.
