Changpeng “CZ” Zhao, основател на известната борса Binance, реши да се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор. Този ход идва като част от зашеметяващото споразумение за $4 милиарда, постигнато между Binance, Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), с изключение на участието на Комисията за ценни книжа и борси (SEC).
Споразумението предполага, че Zhao ще признае отговорност по обвинения срещу пране на пари, повдигнати от DOJ. Очаква се признаването му за виновен да бъде формализирано във федералния съд в Сиатъл на заседание във вторник следобед, събитие, съобщено за първи път от Wall Street Journal.
Според съдебна информация компанията е обвинена в извършване на бизнес за пренос на пари без съответния лиценз, както и в обвинения в измама и нарушение на международния закон за извънредни икономически правомощия. Тези събития поставят Binance и неговия главен изпълнителен директор, Changpeng Zhao (CZ), под интензивно наблюдение.
Това разкриха прокурорите по случая CZ се съгласи с препоръката на съда да плати значителна глоба. Договорената сума беше 50 милиона долара, сума, която ще бъде отчетена в общите плащания, които трябва да бъдат направени към Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC).
Освен това беше разкрито, че Binance се съгласи да плати още по-тежка глоба, оценена на приблизително 1,81 милиарда долара. Тази глоба, според прокурорите, трябва да бъде платена от борсата в рамките на 15 месеца след получаване на официално уведомление.
В допълнително съобщение прокурорите заявиха, че Binance е изпълнил заповед за изземване на обща стойност 2,51 милиарда долара. Тази сума представлява една от най-големите в контекста на финансовите санкции в сектора на криптовалутите.
Към днешна дата няма официални коментари от страна на Binance, DOJ, CFTC или SEC.
Връщайки се към юни, SEC обвини Binance и неговия основател в управление на нерегистрирана борса и подвеждане на своите инвеститори. Тези обвинения се отнасят до Sigma Chain, базиран в Швейцария фонд, също притежаван от Джао, който е обвинен в изкуствено надуване на обема на търговия в северноамериканската платформа на Binance. Гари Генслер, председател на SEC, характеризира тези практики като сложна мрежа от измама и избягване на закони.
Това не беше единственото обвинение, пред което се изправи Binance. По-рано CFTC обвини борсата, че предлага деривати на криптовалута, като фючърси и опции, на граждани на САЩ без подходящи регистрации.
Наскоро Bloomberg Отчетените че Binance е на път да сключи споразумение за 4 милиарда долара с Министерството на правосъдието, целящо да прекрати разследване, започнало през 2018 г. Ройтерс добави, съобщавайки, че в края на 2020 г. федералните прокурори са поискали от Binance да предостави файлове и комуникации, свързани с клиентите му в Съединените щати.
Към момента на публикуване цената на БНБ беше котирана на 239,27 USD, което е спад от 6,7% за последните 24 часа.
