Основателят на борсата за криптовалута Bitzlato беше вземат и обвинен в преследване на 700 милиона долара незаконни средства, част от усилията на Министерството на правосъдието да премахне „механизъм за пране на пари“, който според него „подхранва високотехнологична ос на престъпност на крипто пазара“.
Анатолий Легкодимов беше арестуван в Маями във вторник вечерта за предполагаемо управление на бизнес за пренос на пари, който не отговаря на изискванията за борба с прането на пари и премества незаконни средства. 40-годишният руски гражданин, който живее в Китай, ще бъде изправен пред Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида в сряда следобед.
„През нощта отделът работи с ключови партньори тук и в чужбина, за да спре Bitzlato, базираната в Китай машина за пране на пари, която захранва високотехнологичен център на криптопрестъпления“, каза заместник-главният прокурор Лиза Монако на пресконференция. законите на Китай или Европа – или злоупотреба с нашата финансова система на тропически остров – можете да очаквате да отговаряте за престъпленията си в американски съд.“
Властите казаха, че Bitzlato е работил с Hydra Market, анонимен онлайн пазар за наркотици, открадната финансова информация, фалшиви документи за самоличност и услуги за пране на пари. Министерството на правосъдието твърди, че потребителите на Hydra са обменили криптовалута на стойност над 700 милиона долара с Bitzlato, докато тя не беше затворена миналата година.
Платформата Bitzlato е затворена в САЩ
Базираната в Хонконг платформа Bitzlato беше ефективно затворена от властите и основателят Анатолий Легкодимов беше задържан в САЩ, слагайки край на грижата за известни престъпни дейности, свързани с Русия, каза заместник-главният прокурор Лиза Монако. Тя очерта координираните действия по прилагане, които също включват Федералното бюро за разследване, френските власти и Министерството на финансите на САЩ, като каза, че те са нарушили „натоварен ъгъл на тази престъпна екосистема“.
Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите (FinCEN) официално е етикетирала компанията като „ основна грижа за прането на пари ”, което е сред най-сериозните санкции във финансовия арсенал на правителството, често изолиращи компания от световната финансова система.
Този етикет на практика обявява борсата за „международен парий“, каза заместник-министърът на финансите Уоли Адейемо.
