Em uma operação significativa, as autoridades federais dos Estados Unidos prenderam Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os fundadores da Samourai Wallet, sob acusações de lavagem de dinheiro através de um serviço de mistura de Bitcoin.
A acusação, apresentada pela Procuradoria do Distrito Sul de Nova York, alega que o serviço operado por eles foi responsável por movimentar mais de US$ 2 bilhões em transações ilícitas, incluindo mais de US$ 100 milhões oriundos de atividades ilegais na dark web.
A plataforma Samourai, conhecida por promover a privacidade de suas transações, é descrita pelas autoridades como um “refúgio virtual” para criminosos interessados em ocultar fundos ilícitos. Com a prisão dos cofundadores e a apreensão do servidor e domínio web, o site da Samourai agora exibe uma mensagem de confisco.
Unfortunate to see as they have one of the best BTC tracing educational series on YouTube + operate public goods such as OXT
— ZachXBT (@zachxbt) April 24, 2024
O misturador de criptomoedas é uma ferramenta que busca ofuscar a origem e o destino das transações, tornando o rastreamento por entidades reguladoras mais desafiador. “Os atores da ameaça utilizam a tecnologia para escapar da detecção da aplicação da lei e criar ambientes propícios à atividade criminosa”, afirmou James Smith, diretor assistente do FBI.
As acusações detalham que, embora os réus promovessem a Samourai como um serviço de “privacidade”, eles estavam cientes de seu uso predominante para a lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções. “Na verdade, como os réus pretendiam e bem sabiam, uma parte substancial dos fundos que Samourai processou eram receitas criminais passadas por Samourai para fins de ocultação”, esclarece o documento da acusação.
A reação à prisão não demorou a surgir. Edward Snowden, o denunciante exilado dos EUA, criticou a ação do Departamento de Justiça via Twitter, defendendo que a privacidade financeira deve ser um padrão, não uma exceção. Outros usuários lamentaram a perda de um serviço que, além de promover a privacidade, oferecia recursos educacionais sobre o rastreamento de Bitcoin.
O precedente para ações semelhantes foi estabelecido em 2022, quando o Tornado Cash, outro serviço de mistura, foi proibido pelo Departamento do Tesouro dos EUA sob alegações de ser uma ferramenta para a lavagem de dinheiro sujo.
