O fundador da exchange de criptomoedas Bitzlato foi preso e acusado de processar US$ 700 milhões em fundos ilícitos, parte dos esforços do Departamento de Justiça para derrubar um “mecanismo de lavagem de dinheiro” que, segundo ele, “alimentava um eixo de alta tecnologia do crime no mercado cripto”.
Anatoly Legkodymov foi preso em Miami na noite de terça-feira por supostamente operar um negócio de transmissão de dinheiro que não atendia aos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e movimentava fundos ilícitos. O cidadão russo de 40 anos, que mora na China, será indiciado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida na tarde de quarta-feira.
“Da noite para o dia, o departamento trabalhou com parceiros-chave aqui e no exterior para interromper o Bitzlato, o mecanismo de lavagem de dinheiro com sede na China que alimentou um eixo de alta tecnologia do criptocrime”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco em entrevista coletiva. leis da China ou da Europa – ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”.
Autoridades disseram que Bitzlato trabalhava com o Hydra Market, um mercado on-line anônimo para narcóticos, informações financeiras roubadas, documentos de identificação fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro. O DOJ afirma que os usuários da Hydra trocaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com a Bitzlato até que ela foi encerrada no ano passado.
Plataforma Bitzlato é fechada nos EUA
A plataforma baseada em Hong Kong Bitzlato foi efetivamente fechada pelas autoridades e o fundador Anatoly Legkodymov foi levado sob custódia dos EUA, encerrando seu atendimento a atividades criminosas conhecidas ligadas à Rússia, disse a procuradora-geral adjunta Lisa Monaco. Ela delineou as ações de fiscalização coordenadas, que também incluíram o Federal Bureau of Investigation, as autoridades francesas e o Departamento do Tesouro dos EUA, dizendo que interromperam “um canto movimentado desse ecossistema criminoso”.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) rotulou formalmente a empresa como uma “ principal preocupação com lavagem de dinheiro ”, que está entre as sanções mais sérias no arsenal financeiro do governo, geralmente isolando uma empresa do sistema financeiro global.
Esse rótulo efetivamente declara a bolsa como “uma pária internacional”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo.
