A KuCoin最大的加密貨幣平台之一及其兩位創始人於 26 月 XNUMX 日面臨美國司法部的重罪指控，導致該交易所在消息傳出後數小時內出現大規模資金外流。
根據區塊鏈分析平台 Spot On Chain 500 月 26 日指出，在美國政府提出指控後數小時內，KuCoin 交易所就出現了約 XNUMX 億美元的資金外流。
「在美國政府對庫幣提出刑事指控後的最後幾個小時內，約 500 億美元從以太坊網路上的庫幣交易所被撤回。最大提款額：~274 億美元USDT~15,5K $ETH (~$55M)~50M $ONDO (~$46M)~12M $FET (~$34M)~95,38M $GHX (~$21,8M)”，他寫道。
在美國政府對 KuCoin 提出刑事指控後，過去幾個小時內，已從以太坊網路上的 KuCoin 交易所提取了約 500 億美元。
高層撤資：
～274M $ USDT
〜15.5K $ ETH （約 55 萬美元）
～50M $ONDO （約 46 萬美元）
～12M $ FET （約 34 萬美元）
～95.38M $GHX （約 21.8 萬美元）更多… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— 鏈上現貨 (@spotonchain) 2024 年 3 月 27 日
加密貨幣交易所KuCoin面臨涉嫌大規模犯罪陰謀的指控
這一發展引起了投資者和愛好者的關注 加密貨幣市場 在全球範圍內，最大的加密貨幣平台之一庫幣及其兩位創始人發現自己處於風暴中心。
週二， 美國司法部發起嚴厲指控 該公司及其創辦人涉嫌密謀違反《銀行保密法》，忽視實施適當的反洗錢計畫。這項行動將透過其平台促進洗錢活動和恐怖活動。
美國檢察官達米安威廉斯(Damian Williams) 強調了情況的嚴重性，他表示：「正如所指控的那樣，由於連基本的反洗錢政策都沒有實施，被告允許庫幣在金融市場的陰影下運作，並被用作避風港。”涉嫌非法洗錢，KuCoin 收到超過 5 億美元，並轉移了超過 4 億美元的可疑和犯罪資金。”
