加密貨幣交易所KuCoin面臨涉嫌大規模犯罪陰謀的指控

這一發展引起了全球投資者和加密貨幣市場愛好者的關注，最大的加密貨幣平台之一庫幣及其兩位創始人發現自己陷入了風暴的中心。

週二，美國司法部 推出 該公司及其創始人因涉嫌密謀違反《銀行保密法》、忽視實施適當的反洗錢計劃而受到嚴厲指控。這項行動將透過其平台促進洗錢活動和恐怖活動。

美國檢察官達米安威廉斯(Damian Williams) 強調了情況的嚴重性，他表示：「正如所指控的那樣，由於連基本的反洗錢政策都沒有實施，被告允許庫幣在金融市場的陰影下運作，並被用作避風港。”涉嫌非法洗錢，KuCoin 收到超過 5 億美元，並轉移了超過 4 億美元的可疑和犯罪資金。”

KuCoin創辦人Chun Gan和Ke Tang，中國公民，目前正在逃亡。他們與與該公司相關的幾個實體一起受到指控，包括 Flashdot Limited、Peken Global Limited 和 Phoenixfin Private Limited。起訴書也透露，KuCoin 經營無牌匯款業務，積極在美國尋找客戶進行現貨和期貨業務，而沒有按照美國監管機構的要求進行適當註冊。

正如HSI 負責人 Darren McCormack 所說，“揭露了涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀”，起訴書強調了KuCoin 沒有在2023 年XNUMX 月之前實施有效的了解你的客戶(KYC) 計劃的指控，而且該計劃僅針對新客戶，給老客戶留了一個缺口。

這些指控的影響很快就影響了市場，庫幣（KCS）股價大幅下跌。消息發布後數小時內，KCS 的價值下跌超過12%，至12,65 美元，這是該代幣自2023 年55 月以來最具挑戰性的一天。這一事件讓人質疑該代幣在過去XNUMX 天指數移動平均線上的彈性，投資者的關鍵指標。