David Smillie e sua extinta exchange de criptomoedas, ezBtc, foram intimados pela comissão de valores mobiliários da Colúmbia Britânica (BC Securities Commission), situada na província no Canadá, para deporem sobre uma suposta fraude de US$ 13 milhões.
Conforme informações contidas no processo judicial, os recursos depositados por clientes em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) foram supostamente desviados para sites de apostas online.
Smillie teria mantido as criptomoedas dos clientes em carteiras frias, contudo, a empresa nunca teve ativos suficientes que pudessem cobrir os fundos. Nos anos de 2016 e 2019, os clientes depositaram 2.300 BTC e 600 ETH.
Em um trecho do processo, o texto destaca: “A ezBtc não usava carteiras frias e não mantinha a custódia dos ativos do cliente. Durante o Período Relevante, o saldo diário de Bitcoin e Ethereum era de 11 e 20, respectivamente, o que nunca se excedeu. Como resultado, muitos clientes não conseguiram sacar suas criptomoedas”.
Sem citar o nome das plataformas que receberam os depósitos dos clientes, um outro trecho do documento diz: “A ezBtc teria transferido para dois sites de apostas online 935 bitcoins e 139 ethereum sem autorização do cliente”.
