Минулої суботи (26 лютого) ми повідомляли, що юстиція США обвинувачений Засновник BitConnect Сатіш Кумбхані за піраміду і шахрайську схему на суму 2,4 мільярда доларів, але SEC не змогла знайти Кумбхані після засудження.
У заяві суду в понеділок Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) заявила, що місцеперебування Кумбхані залишається невідомим, і зазначила, що останнє відоме місцезнаходження Кумбхані було в його рідній країні, Індії, але залишається невідомим з тих пір, як промоутер BitConnect був звинувачений SEC. за обман американських інвесторів на суму понад 28 мільярди доларів.
У своїй доповіді SEC зазначила, що засновник, ймовірно, втік до іншої країни, і «місцезнаходження Кумбхані залишається невідомим, і Комісія не може сказати, коли, якщо такі будуть, її зусилля щодо його місцезнаходження будуть успішними». Кумбхані був засуджений за шахрайство, керуючи неліцензованим бізнесом з передачі грошей; маніпулювання цінами на товари; і міжнародне відмивання грошей.
Все це було в той період, коли BitConnect був одним з найгучніших проектів, коли він став глобальною сенсацією в середині 2017 року, залучивши мільярди доларів від глобальних інвесторів, обіцяючи власну програму кредитування на основі «торгових бот» та «волатильність». програмне забезпечення», яке запропонує інвесторам 10% прибутку через токен BCC.
Суд США звинуватив Кумбхані в управлінні пірамідною схемою через кредитну програму BitConnect, в рамках якої проекту вдалося відвернути 2,4 мільярда доларів США від інвесторів. Власний токен BCC Bitconnect зафіксував рекордну торгову ціну в 463,31 долара на піку найвищих ринкових очікувань у грудні 2017 року, досягнувши ринкової капіталізації в 3,4 мільярда доларів.
Однак на початку 2018 року відбулося різке падіння ціни токена майже до нуля і завдало величезних збитків інвесторам. Все це привернуло увагу слідчих, які почали уважніше стежити за справою. Кумбхані також звинувачують у створенні фальшивого ринкового попиту на BCC, щоб залучити більше нічого не підозрюючи інвесторів.
