Засновника BitConnect, криптовалютної біржі, Сатіша Кумбхані звинувачують у нібито обмані інвесторів у всьому світі та шахрайстві криптовалют на суму приблизно 2,4 мільярда доларів.
Згідно з інформацією Міністерства юстиції США (DOJ), федеральне велике журі в Сан-Дієго спеціально звинуватило Кумбхані в організації нібито пірамідної схеми через «Програму позики BitConnect».
BitConnect працював як пірамідна схема, виплачуючи попереднім інвесторам BitConnect гроші пізніших інвесторів. Загалом Кумбхані та його змовники отримали від інвесторів приблизно 2,4 мільярда доларів», – йдеться у звинуваченні.
Протягом 2017 року BitConnect (BCC) зафіксував рекордну ціну торгівлі в 463,31 доларів США, яка, за даними Міністерства юстиції, досягла максимальної ринкової капіталізації в 3,4 мільярда доларів. Однак ціни почали падати, завдаючи величезних збитків інвесторам.
Кумбхані, який проживає в штаті Гуджарат, Індія, пообіцяв інвесторам, що він буде отримувати значний прибуток і гарантувати прибуток в рамках «Програми позики BitConnect». У обвинуваченні стверджується, що Кумбхані використовував кошти нових інвесторів, щоб частково погасити старих, доки програма раптово не завершилася, що дорівнює роботі за класичною пірамідною схемою.
Міністерство юстиції також стверджує, що Кумбхані та його друзі фальсифікували ринковий попит через BitConnect. Повідомляється, що отримані інвестиції були приховані та передані через групу криптовалютних гаманців BitConnect та різні міжнародні біржі криптовалют.
Перший ключ до фігури Кумбхані надійшов до слідства у вересні минулого року, коли колишній промоутер BitConnect Гленн Аркаро визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві, пов’язаних з його роллю в нині неіснуючій платформі обміну та кредитування криптовалют.
Обвинувальний акт також стверджує, що Кумбхані ухилився від положень США, не зареєструвавшись у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), як того вимагає Закон про банківську таємницю.
Тепер справу буде розслідувати ФБР, і, якщо його визнають винним за всіма пунктами, Кумбхані може загрожувати до 70 років ув’язнення. Міністерство юстиції також порадило всім інвесторам BitConnect зареєструватися як потенційні жертви.
