A KuCoin, одна з найбільших криптовалютних платформ разом із двома її засновниками 26 березня Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло серйозні звинувачення, що призвело до того, що біржа зазнала масових відтоків протягом кількох годин після новин.
Обмін KuCoin зафіксував відтік приблизно 500 мільйонів доларів США за кілька годин після звинувачень уряду США, як відзначила платформа аналітики блокчейнів Spot On Chain 26 березня.
«Близько 500 мільйонів доларів було виведено з біржі Kucoin в мережі Ethereum за останні кілька годин після того, як уряд США висунув проти KuCoin кримінальні звинувачення. Найбільше вилучення: ~274 млн. $USDT ~15,5 тис. $ETH (~55 млн. $) ~50 млн. $ONDO (~46 млн. $) ~12 млн. $FET (~34 млн. $) ~95,38 млн. $GHX (~21,8 млн. $)», — написав він.
Приблизно 500 мільйонів доларів було вилучено з біржі Kucoin в мережі Ethereum за останні кілька годин після того, як уряд США висунув проти KuCoin кримінальні звинувачення.
Верхнє зняття:
~274 млн $ USDT
~15.5 тис $ ETH (~$55 млн.)
~50 млн $ONDO (~$46 млн.)
~12 млн $ FET (~$34 млн.)
~95.38 млн $GHX (~$21.8 млн.)Більше ... pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Spot On Chain (@spotonchain) Березня 27, 2024
Криптовалютну біржу KuCoin звинувачують у ймовірній великомасштабній злочинній змові
У розробці, яка привернула увагу інвесторів та ентузіастів ринок криптовалют У всьому світі KuCoin, одна з найбільших криптовалютних платформ, разом із двома її засновниками опинилися в центрі шторму.
У вівторок, Міністерство юстиції США висунуло серйозні звинувачення проти компанії та її засновників за нібито змову з метою порушення Закону про банківську таємницю через нехтування впровадженням відповідної програми боротьби з відмиванням грошей. Ця дія сприяла б операціям з відмивання грошей і терористичній діяльності через свою платформу.
Даміан Вільямс, прокурор США, наголосив на серйозності ситуації, заявивши: «Як стверджується, не впровадивши навіть елементарну політику боротьби з відмиванням грошей, відповідачі дозволили KuCoin працювати в тіні фінансових ринків і використовуватися як притулок для незаконного відмивання грошей, де KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів США та відправив понад 4 мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів».
