У розробці, яка привернула увагу інвесторів та ентузіастів ринку криптовалют у всьому світі, KuCoin, одна з найбільших криптовалютних платформ, разом із двома її засновниками опинилися в центрі шторму.
У вівторок Міністерство юстиції США запущено серйозні звинувачення проти компанії та її засновників за нібито змову з метою порушення Закону про банківську таємницю через нехтування впровадженням відповідної програми боротьби з відмиванням грошей. Ця дія сприяла б операціям з відмивання грошей і терористичній діяльності через свою платформу.
Даміан Вільямс, прокурор США, наголосив на серйозності ситуації, заявивши: «Як стверджується, не впровадивши навіть елементарну політику боротьби з відмиванням грошей, відповідачі дозволили KuCoin працювати в тіні фінансових ринків і використовуватися як притулок для незаконного відмивання грошей, де KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів США та відправив понад 4 мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів».
Засновники KuCoin Чун Ган і Ке Тан, громадяни Китаю, наразі перебувають у бігах. Їм були пред'явлені звинувачення разом з кількома організаціями, пов'язаними з компанією, включаючи Flashdot Limited, Peken Global Limited і Phoenixfin Private Limited. В обвинувальному висновку також виявилося, що KuCoin керувала неліцензованою компанією з переказу грошей, активно шукаючи клієнтів у США для своїх спотових і ф’ючерсних операцій, без належної реєстрації, як того вимагають регуляторні органи США.
«Викриваючи ймовірну багатомільярдну злочинну змову», за словами відповідального спеціального агента HSI Даррена Маккормака, в обвинувальному акті висвітлюється твердження про те, що KuCoin не запровадив ефективну програму «Знай свого клієнта» (KYC) до липня 2023 року, і це лише для нових клієнтів, залишаючи прогалину для старих клієнтів.
Наслідки цих звинувачень незабаром вплинули на ринок, коли вартість акцій KuCoin (KCS) різко впала. За кілька годин після оголошення вартість KCS впала більш ніж на 12% до 12,65 доларів США, що стало найскладнішим днем для монети з грудня 2023 року. Ця подія ставить під сумнів стійкість монети до експоненціального ковзного середнього за останні 55 днів, а ключовий показник для інвесторів.
