Той випадок, коли біржа криптовалюти Binance і його засновник Чанпен Чжао (Чехія), який взяв на себе відповідальність за звинувачення у злочинах, пов’язаних із відмиванням грошей та економічними порушеннями в США, викликає резонанс серед парламентарів бразильці.
Депутати з великою участю в CPI фінансових пірамід, у Федеральній палаті, підкреслили своє бажання отримати доступ до процесу, заявивши, що справа також може мати наслідки на ринку країни, згідно з інформацією Порталу do Bitcoin.
«Це можливість, яку ми збираємося зробити, попросивши обміну інформацією», — підкреслив депутат Рікардо Сілва (PSD/SP).
У цій статті ми обговоримо:
Обвинувачення Binance
Члени CPI das Pirâmides Financeiras затвердили остаточний звіт 9 жовтня. О документ закликав висунути обвинувачення Гільєрме Хаддаду Назару та Даніелю Мангабейрі, керівникам криптовалютної біржі Binance Бразилія, крім засновника Чанпен Чжао (CZ).
У тексті висвітлено пропозиції депутата Альфредо Гаспара (União-AL) від Федерального державного міністерства (MPF) щодо розслідування поведінки Binance на предмет можливих порушень економічного порядку, включаючи такі злочини, як ухилення від сплати податків, а також відмивання грошей і фінансування. організована злочинність і тероризм.
«Binance створила всю складну структуру, щоб уникнути звітності перед регуляторними органами та їхніх рішень. З цією метою він використав ідею, що його діяльність відбувалася за межами бразильської території і, отже, вона не підпадала під дію її законодавства», – йдеться у частині звіту.
Коментуючи запит на обвинувачення в той час у примітці, надісланій порталу Cripto, біржа заявила, що «вона не шкодувала зусиль для активної співпраці в роботі CPI, оскільки вважала, що комісія сприятиме конструктивній дискусії щодо викликів. галузі на користь користувачів і суспільства в цілому».
«Однак ми рішуче відкидаємо будь-які спроби перетворити Binance на мішень або навіть викрити своїх користувачів і співробітників звинуваченнями в поганій практиці без будь-яких доказів на тлі конкурентних суперечок, враховуючи лідируючу позицію компанії в Бразилії та світі. Binance постійно працює над наданням проактивної допомоги правоохоронним органам у всьому світі та в Бразилії для виявлення підозрілої діяльності та боротьби зі злочинами та фінансовими правопорушеннями, пов’язаними з екосистемою криптовалют. Ці зусилля також включають кілька конкретних розслідувань і кілька навчальних занять, запропонованих цим органам».
CZ залишає посаду генерального директора в мільярдерській угоді
Чанпен Чжао, засновник відомої біржі Binance, минулого місяця вирішив піти з посади генерального директора. Цей крок став частиною приголомшливої угоди на 4 мільярди доларів, досягнутої між Binance, Міністерством юстиції США (DOJ) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), за винятком участі Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
Угода передбачала визнання CZ відповідальності за звинуваченнями у боротьбі з відмиванням грошей, висунутими Міністерством юстиції. Очікується, що його визнання провини буде оформлено у федеральному суді Сіетла на засіданні у вівторок вдень, про що вперше повідомила Wall Street Journal.
