Члени CPI фінансових пірамід затвердив остаточний звіт 9 жовтня. Документ вимагає пред’явити обвинувачення Гільєрме Хаддаду Назару та Даніелю Мангабейрі, керівникам біржі криптовалют Binance Бразилія, а також засновник і генеральний директор компанії Changpeng Zhao (CZ).
O текст висвітлює пропозиції заступника Альфредо Гаспара (União-AL) від Федерального державного міністерства (MPF) щодо розслідування поведінки Binance на предмет можливих порушень економічного порядку, включаючи такі злочини, як ухилення від сплати податків, на додаток до відмивання грошей і фінансування організованої злочинності та тероризм.
" Binance створити всю складну структуру, щоб уникнути звітності регуляторним органам і уникнути їхніх рішень. З цією метою він використав ідею, що його діяльність відбувалася за межами бразильської території і, отже, вона не підпадала під дію її законодавства», – йдеться у частині звіту.
Біржа Binance, яка вже стикається з судовими позовами проти галузевих регуляторів у Сполучених Штатах, тепер стикається з можливим звинуваченням у Бразилії. У записці, надісланій Portal Cripto, біржа заявила, що «вона не шкодувала зусиль для активної співпраці в роботі CPI, оскільки вважала, що комісія сприятиме конструктивній дискусії щодо викликів галузі на благо користувачів і суспільства в загальний”.
«Однак ми рішуче відкидаємо будь-які спроби перетворити Binance на мішень або навіть викрити своїх користувачів і співробітників звинуваченнями в поганій практиці без будь-яких доказів на тлі конкурентних суперечок, враховуючи лідируючу позицію компанії в Бразилії та світі. Binance постійно працює над наданням проактивної допомоги правоохоронним органам у всьому світі та в Бразилії для виявлення підозрілої діяльності та боротьби зі злочинами та фінансовими правопорушеннями, пов’язаними з екосистемою криптовалют. Ці зусилля також включають кілька конкретних розслідувань і кілька навчальних занять, запропонованих цим органам».
Binance також підкреслила у своєму позиціонуванні, що компанія «діє у повній відповідності до нормативного сценарію Бразилії та підтримує постійний діалог з владою, щоб розвивати галузь стійким і безпечним способом».
