BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- FIU mira corretoras com brechas em KYC e AML
- Multas podem chegar a centenas de bilhões de won
- Korbit é apontada como próxima na lista de sanções
A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul pretende endurecer sua atuação contra corretoras de criptomoedas após aplicar uma multa de 35,2 bilhões de won à Upbit. A medida fez parte de uma investigação ampla conduzida pela FIU, que identificou falhas significativas nos padrões de KYC e AML da Dunamu, operadora da maior plataforma regulamentada do país.
A fiscalização presencial iniciada em 2024 incluiu inspeções nas principais exchanges domésticas, visando determinar se as empresas estavam alinhadas às normas regulatórias. A Upbit foi a primeira a ser analisada, resultando em uma suspensão de três meses para novos depósitos e saques, além da multa bilionária imposta no início de novembro.
Conforme fontes do setor, o mesmo rigor deve ser aplicado às outras corretoras que passaram pelo mesmo processo de inspeção, entre elas Korbit, GOPAX, Bithumb e Coinone. Especialistas acreditam que essas plataformas podem enfrentar penalidades semelhantes, já que as avaliações foram conduzidas sob os mesmos critérios e devem revelar lacunas comparáveis em seus programas de conformidade.
Pessoas familiarizadas com o assunto afirmaram à imprensa local que a FIU começará a aplicar as sanções conforme concluir cada investigação. Com esse cronograma, a Korbit desponta como a próxima candidata a receber medidas coercitivas. Estimativas anteriores sugerem que o total de multas em todo o setor pode alcançar centenas de bilhões de won até o fim do processo.
A ofensiva regulatória também atinge corretoras offshore que operam sem registro no país. No início deste ano, pelo menos 14 plataformas estrangeiras, incluindo a KuCoin, tiveram o acesso totalmente bloqueado por falta de conformidade e ausência de práticas mínimas de KYC. Para proteger os usuários, as autoridades impediram que essas exchanges fossem utilizadas por meio de sites ou aplicativos.
Além das ações contra o descumprimento regulatório, a FIU tem analisado as estruturas de taxas das corretoras domésticas para ampliar a transparência e reduzir custos para os investidores. Paralelamente, a Comissão de Serviços Financeiros suspendeu temporariamente serviços de empréstimo de criptomoedas até que sejam estabelecidas diretrizes legais específicas para o setor.
