Geçen Cumartesi (26 Şubat), Birleşik Devletler Adaletinin sanık BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani, 2,4 milyar dolarlık bir piramit ve dolandırıcılık planı için, ancak SEC mahkumiyetten sonra Kumbhani'yi bulamadı.
Pazartesi günü bir mahkeme başvurusunda, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kumbhani'nin nerede olduğunun bilinmediğini söyledi ve Kumbhani'nin bilinen son konumunun kendi ülkesi Hindistan'da olduğunu söyledi, ancak BitConnect organizatörü SEC tarafından suçlandığından beri nerede olduğu bilinmiyor. ABD'li yatırımcıları 28 milyar dolardan fazla dolandırmaktan.
SEC raporunda, kurucunun muhtemelen başka bir ülkeye kaçtığını ve "Kumbhani'nin yerinin bilinmediğini ve Komisyonun, eğer varsa, onu bulma çabalarının ne zaman başarılı olacağını söyleyemediğini" belirtti. Kumbhani'nin mahkûmiyeti, lisanssız bir para iletim işi yürüten elektronik dolandırıcılıktan; emtia fiyat manipülasyonu; ve uluslararası kara para aklama.
Tüm bunlar, BitConnect'in en yüksek profilli projeler arasında olduğu, 2017 yılının ortalarında küresel bir sansasyon haline geldiği, küresel yatırımcılardan milyarlarca dolar topladığı, tescilli bir "ticaret botu" tabanlı kredi programı ve "volatilite" vaat ettiği dönemdeydi. BCC belirteci aracılığıyla yatırımcılara %10 kazanç sağlayacak bir yazılım”.
ABD mahkemesi, Kumbhani'yi projenin yatırımcılardan 2,4 milyar ABD dolarını yönlendirmeyi başardığı BitConnect kredi programı aracılığıyla bir piramit şeması yürütmekle suçladı. Bitconnect'in yerel BCC jetonu, Aralık 463,31'de en yüksek piyasa beklentisinin zirvesinde 2017 $'lık rekor bir işlem fiyatı kaydederek 3,4 milyar $'lık bir piyasa değerine ulaştı.
Ancak, 2018'in başında, tokenin fiyatında neredeyse sıfıra ani bir düşüş yaşandı ve yatırımcılar için büyük kayıplara neden oldu. Bütün bunlar, davayı daha yakından takip etmeye başlayan müfettişlerin dikkatini çekti. Kumbhani ayrıca BCC'nin daha fazla şüphelenmeyen yatırımcıyı çekmesi için yanlış piyasa talebi yaratmakla da suçlanıyor.
