Bir kripto para borsası olan BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani, dünya çapında yatırımcıları dolandırmak ve tahmini 2,4 milyar dolarlık kripto para birimini dolandırmakla suçlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) alınan bilgilere göre, San Diego'daki bir federal büyük jüri Kumbhani'yi BitConnect “Kredi Programı” aracılığıyla iddia edilen piramit şemasını düzenlemekle özellikle suçladı.
BitConnect, önceki BitConnect yatırımcılarına daha sonraki yatırımcılardan gelen parayla ödeme yapan bir piramit şeması olarak çalıştı. İddianamede, Kumbhani ve komplocuları yatırımcılardan toplamda yaklaşık 2,4 milyar dolar elde etti” denildi.
2017 boyunca, BitConnect (BCC), DOJ'a göre 463,31 milyar dolarlık maksimum piyasa değerine ulaşan işlem fiyatında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,4 $ kaydetti. Ancak fiyatlar düşmeye başladı ve yatırımcılar için büyük kayıplara neden oldu.
Hindistan, Gujarat'ta ikamet eden Kumbhani, yatırımcılara BitConnect'in “Kredi Programı” kapsamında önemli karlar ve garantili getiriler sağlayacağına söz verdi. İddianamede, Kumbhani'nin program aniden sona erene kadar eski yatırımcılara kısmen ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan aldığı fonları kullandığı ve bu da klasik bir piramit düzeninin işletilmesi anlamına geldiği iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı ayrıca Kumbhani ve yandaşlarının BitConnect aracılığıyla piyasa talebini tahrif ettiğini iddia etti. Ortaya çıkan yatırımların BitConnect'in kripto para cüzdan grubu ve çeşitli uluslararası tabanlı kripto para borsaları aracılığıyla gizlendiği ve aktarıldığı bildirildi.
Kumbhani'nin rakamına ilişkin ilk ipucu, araştırmacılara geçen yılın Eylül ayında, eski BitConnect organizatörü Glenn Arcaro'nun şu anda feshedilmiş olan döviz ve kredi platformu kripto para birimlerindeki rolüyle ilgili dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmesiyle geldi.
İddianamede ayrıca Kumbhani'nin Banka Gizliliği Yasası'nın gerektirdiği şekilde Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydolmayarak ABD düzenlemelerinden kaçtığı da iddia ediliyor.
Dava şimdi FBI tarafından soruşturulacak ve tüm suçlamalardan suçlu bulunursa Kumbhani 70 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. DOJ ayrıca tüm BitConnect yatırımcılarına potansiyel kurbanlar olarak kaydolmalarını tavsiye etti.
