No último sábado (26 de fevereiro), noticiamos que a Justiça dos Estados Unidos acusou o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani por um esquema pirâmide e fraude de US $ 2,4 bilhões, porém a SEC não conseguiu localizar Kumbhani após a condenação.
Em um processo judicial na última segunda-feira (28), a Comissão de Valores Mobiliários (SEC na sigla em inglês) disse que o paradeiro de Kumbhani permanece desconhecido e afirmou que a última localização conhecida de Kumbhani foi em seu país natal, na Índia, mas permaneceu com paradeiro desconhecido desde que o promotor da BitConnect foi acusado pela SEC por fraudar investidores americanos de mais de US$ 2 bilhões.
Em seu relatório, a SEC apontou que o fundador provavelmente fugiu para outro país e “a localização de Kumbhani permanece desconhecida, e a Comissão continua incapaz de declarar quando seus esforços para localizá-lo serão bem-sucedidos, se for o caso”. A condenação de Kumbhani se deu por fraude eletrônica, operando um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado; manipulação de preços de commodities; e lavagem de dinheiro internacional.
Isso tudo durante o período em que a BitConnect estava entre os projetos mais destacados, quando se tornou uma sensação global em meados de 2017, arrecadando bilhões de dólares de investidores globais, prometendo um programa de empréstimos baseado em um “bot de negociação” proprietário e “software de volatilidade” que ofereceria 10% de ganhos aos investidores via token BCC.
A Justiça americana acusou Kumbhani por administrar um esquema pirâmide por meio do programa de empréstimos da BitConnect, em que o projeto conseguiu desviar US$ 2,4 bilhões de investidores. O token nativo BCC da Bitconnect registrou um preço de negociação recorde de US$ 463,31 no pico de maior expectativa do mercado em dezembro de 2017, atingindo um valor de mercado de US$ 3,4 bilhões.
No entanto, no começo de 2018, houve uma queda abrupta do preço do token para quase zero e causando enormes perdas aos investidores. Tudo isso chamou atenção de investigadores, que passaram a acompanhar o caso mais de perto. Kumbhani também é acusado de criar uma demanda de mercado falsa pelo BCC para atrair mais investidores desavisados.
