O fundador da BitConnect, uma corretora de criptomoedas, Satish Kumbhani, foi acusado de supostamente enganar investidores globalmente e fraudar cerca de US$ 2,4 bilhões em criptomoedas.
De acordo com informações do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), um grande júri federal de San Diego acusou especificamente Kumbhani por orquestrar o suposto esquema pirâmide por meio do “Programa de Empréstimos” da BitConnect.
O BitConnect operava como um esquema pirâmide, pagando investidores anteriores do BitConnect com dinheiro de investidores posteriores. No total, Kumbhani e seus conspiradores obtiveram aproximadamente US$ 2,4 bilhões dos investidores”, dizia a acusação.
Durante o ano de 2017, a BitConnect (BCC) registrou uma alta histórica de US$ 463,31 no preço de negociação, que segundo o DOJ atingiu uma capitalização de mercado máxima de US$ 3,4 bilhões. Contudo, os preços começaram a cair, causando grandes perdas aos investidores.
Kumbhani, que reside em Gujarat, na Índia, prometeu aos investidores que iria gerar lucros substanciais e retornos garantidos sob o “Programa de Empréstimos” da BitConnect. A acusação alega que Kumbhani usou os fundos de novos investidores para pagar parcialmente os antigos até que se encerrasse abruptamente o programa, o que configura a operando um esquema pirâmide clássico.
O DOJ afirmou ainda que Kumbhani e seus comparsas falsificaram a demanda do mercado por meio da BitConnect. Os investimentos resultantes foram supostamente ocultados e transferidos por meio do grupo de carteiras de criptomoedas da BitConnect e várias corretoras de criptomoedas com base internacional.
O primeiro indício para chegar até a figura de Kumbhani chegou aos investigadores em setembro do ano passado, quando o ex-promotor da BitConnect, Glenn Arcaro, se declarou culpado de acusações de fraude relacionadas ao seu papel na agora extinta plataforma de câmbio e empréstimo de criptomoedas.
A acusação também alega que Kumbhani evitou os regulamentos dos EUA ao não se registrar na Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
O caso agora será investigado pelo FBI e, se condenado por todas as acusações, Kumbhani poderá pegar uma pena de até 70 anos de prisão. O DOJ também aconselhou que todos os investidores da BitConnect se registrem como vítimas em potencial.
