В прошлую субботу (26 февраля) мы сообщили, что правосудие Соединенных Штатов он обвинил Основателя BitConnect Сатиша Кумбхани за пирамиду и схему мошенничества на сумму 2,4 миллиарда долларов, но SEC не смогла найти Кумбхани после осуждения.
В судебном иске в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и сказала, что последнее известное местонахождение Кумбхани было в его родной стране Индии, но местонахождение оставалось неизвестным с тех пор, как SEC предъявила обвинение промоутеру BitConnect. за обман американских инвесторов на сумму более 28 миллиардов долларов.
В своем отчете SEC указала, что основатель, вероятно, сбежал в другую страну, и «местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия по-прежнему не может сказать, когда ее усилия по его обнаружению увенчаются успехом». Кумбхани был осужден за мошенничество с использованием электронных средств связи, ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег; манипулирование ценами на товары; и международное отмывание денег.
Все это было в период, когда BitConnect входил в число самых громких проектов, когда он стал мировой сенсацией в середине 2017 года, собрав миллиарды долларов от глобальных инвесторов, обещая собственную программу кредитования на основе «торгового бота» и «волатильность». программное обеспечение», которое будет предлагать 10% прибыли инвесторам через токен BCC.
Суд США обвинил Кумбхани в создании схемы пирамиды через кредитную программу BitConnect, в рамках которой проекту удалось увести 2,4 миллиарда долларов США от инвесторов. Собственный токен Bitconnect BCC зафиксировал рекордную торговую цену в 463,31 доллара США на пике самых высоких рыночных ожиданий в декабре 2017 года, достигнув рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов.
Однако в начале 2018 года произошло резкое падение цены токена практически до нуля, что привело к огромным потерям для инвесторов. Все это привлекло внимание следователей, которые стали более внимательно следить за делом. Кумбхани также обвиняют в создании ложного рыночного спроса на BCC, чтобы привлечь больше ничего не подозревающих инвесторов.
