BC.GAME
Получите 5 BTC прямо сейчас

Основатель BitConnect обвиняется в схеме криптовалютной пирамиды на 2,4 миллиарда долларов

Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect, обвинили в обмане инвесторов и хищении криптовалют на сумму около 2,4 миллиарда долларов.
Фото: Репродукция/Yahoo Finances — Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect, обвинили в обмане инвесторов и хищении около 2,4 млрд долларов США в криптовалютах.
BC.GAME
BCGAME — Лучшее казино, бесплатный ежедневный бонус 5BTC!BC.GAME
Бесплатный ежедневный бонус 5BTC!
Зарегистрируйтесь сейчас

Основателя криптовалютной биржи BitConnect Сатиша Кумбхани обвинили в предположительном обмане инвесторов по всему миру и хищении криптовалют на сумму около 2,4 миллиарда долларов.

Согласно информации Министерства юстиции США (DOJ), федеральное большое жюри в Сан-Диего конкретно обвинило Кумбхани в организации предполагаемой финансовой пирамиды через «кредитную программу» BitConnect.

BitConnect работал как пирамида, платя предыдущим инвесторам BitConnect деньгами от более поздних инвесторов. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2,4 миллиарда долларов», — говорится в обвинительном заключении.

В 2017 году BitConnect (BCC) зафиксировала рекордно высокий уровень торговой цены в 463,31 доллара, что, по данным Министерства юстиции, достигло максимальной рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов. Однако цены начали падать, что привело к огромным потерям для инвесторов.

Кумбхани, который проживает в Гуджарате, Индия, пообещал инвесторам, что он будет получать значительную прибыль и гарантированный доход в рамках «Кредитной программы» BitConnect. В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани использовал средства новых инвесторов для частичного погашения старых до тех пор, пока программа внезапно не прекратилась, что равносильно эксплуатации классической схемы пирамиды.

Министерство юстиции также заявило, что Кумбхани и его приспешники фальсифицировали рыночный спрос через BitConnect. Сообщается, что полученные инвестиции были скрыты и переведены через группу кошельков криптовалюты BitConnect и различные международные биржи криптовалют.

Читайте также:   Bybit объявляет о запуске торговой платформы в Нидерландах

Первый ключ к фигуре Кумбхани пришел к следователям в сентябре прошлого года, когда бывший промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве, связанных с его ролью в ныне несуществующей платформе обмена валюты и кредитования криптовалют.

В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани уклонился от правил США, не зарегистрировавшись в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует Закон о банковской тайне.

Теперь дело будет расследоваться ФБР, и, если Кумбхани признают виновным по всем пунктам обвинения, ему может грозить до 70 лет тюрьмы. Министерство юстиции также посоветовало всем инвесторам BitConnect зарегистрироваться в качестве потенциальных жертв.

Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные автором или кем-либо, упомянутым в этой статье, предназначены только для информационных целей и не являются финансовыми, инвестиционными или иными советами. Инвестирование или торговля криптовалютами сопряжены с риском финансовых потерь.
Всего
0
Акции

Статьи по Теме